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            中國在反洗錢領(lǐng)域重拳不斷 將加快反洗錢法立法

            2005年09月05日 07:22

              中新社北京九月四日電(記者魏晞)近年來,中國在反洗錢領(lǐng)域不斷有重拳出臺,收獲頗豐。央行行長周小川在出席反洗錢工作部際聯(lián)席會議第二次工作會議時(shí)更表示,中國將加快反洗錢法立法。

              中國的反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度運(yùn)作已滿一年。在剛剛結(jié)束的反洗錢工作部際聯(lián)席會議第二次工作會議上,周小川稱,聯(lián)席會議在今后一段時(shí)間將積極參與并推動(dòng)《反洗錢法》的出臺,加快《刑法》相關(guān)條款的修訂。

              他表示,制定《反洗錢法》以及修訂中國《刑法》洗錢罪規(guī)定,不僅是中國國內(nèi)反洗錢工作的客觀需要,也是開展反洗錢國際合作的迫切要求。立法工作將反映中國反洗錢工作的實(shí)際需要,并借鑒國際反洗錢工作的成功經(jīng)驗(yàn),制定出既符合國情、又滿足國際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢法律規(guī)范。

              周小川稱,未來還應(yīng)有步驟地將反洗錢監(jiān)管領(lǐng)域從銀行業(yè)擴(kuò)大到證券、保險(xiǎn)行業(yè),并盡快將特定非金融行業(yè)如律師、會計(jì)師、房地產(chǎn)、拍賣等洗錢高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)納入反洗錢監(jiān)管范圍。

              《反洗錢法》自二00四年三月中國全國人大常委會預(yù)算工作委員會組織啟動(dòng)立法以來,起草工作已取得重要進(jìn)展。據(jù)透露,央行目前正在對涉及銀行業(yè)反洗錢的三項(xiàng)規(guī)章:《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》作全面修訂,修訂后的規(guī)章著重強(qiáng)調(diào)反洗錢監(jiān)管的科學(xué)化和信息化,注重在實(shí)施洗錢預(yù)防和控制的同時(shí),有效控制金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作成本。完

             
            編輯:邱觀史】
             


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