中新社澳門(mén)五月十七日電 (記者 黃鴻斌)澳門(mén)特區(qū)法務(wù)局十七日稱(chēng)，立法會(huì)十五日通過(guò)的《預(yù)防及遏止清洗黑錢(qián)犯罪》及《預(yù)防及遏止恐怖主義犯罪》兩項(xiàng)法律，規(guī)范了上述義務(wù)的詳細(xì)內(nèi)容，并定出不履行該等義務(wù)的行政處罰制度。上述行政法規(guī)公布后滿(mǎn)半年方生效。
該法律除訂定了清洗黑錢(qián)和資助恐怖主義犯罪及其相關(guān)的刑罰外，最重要的是，配合了最新的立法趨勢(shì)和國(guó)際法文書(shū)的要求，建立更健全的預(yù)防機(jī)制，即增加了預(yù)防清洗黑錢(qián)和資助恐怖主義活動(dòng)的措施，包括要求一些較常被用作進(jìn)行或能更有效識(shí)別和監(jiān)控上述活動(dòng)的行業(yè)履行“識(shí)別合同訂立人、客戶(hù)及幸運(yùn)博彩者身份”、“識(shí)別所進(jìn)行的活動(dòng)”、“保存證明檔”、“通知所進(jìn)行的活動(dòng)”等義務(wù)。
據(jù)悉，為配合相關(guān)工作的落實(shí)，特區(qū)政府已在上月為監(jiān)管機(jī)構(gòu)安排了專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)課程，讓他們更清楚了解上述法規(guī)的內(nèi)容和制作有關(guān)指引時(shí)要注意的事項(xiàng)。此外，監(jiān)管機(jī)構(gòu)亦會(huì)與業(yè)界作充分溝通，進(jìn)行廣泛諮詢(xún)，務(wù)求在操作上具可行性。
法務(wù)局表示，指引制定后，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將作出必要的解釋?zhuān)箻I(yè)界及市民均能明了有關(guān)義務(wù)并作出配合，確保打擊清洗黑錢(qián)和資助恐怖主義的活動(dòng)的工作能順利推行。(完)
