市公安局內(nèi)保局上午透露，北京警方近日打掉了一個(gè)冒用中國(guó)國(guó)際金融有限公司名義，聲稱(chēng)可以對(duì)股民提供內(nèi)幕信息而實(shí)施詐騙的團(tuán)伙，3名嫌疑人落網(wǎng)。警方稱(chēng)，最近股市回暖，股民們希望通過(guò)“內(nèi)部消息”發(fā)財(cái)?shù)男睦砣遮厪?qiáng)烈，這給騙子們提供了大量機(jī)會(huì)。

　　電話里向股民賣(mài)“內(nèi)部消息”

　　4月21日，中國(guó)國(guó)際金融有限公司向警方報(bào)案說(shuō)，發(fā)現(xiàn)有人冒用該公司名義實(shí)施詐騙。一位山東股民張先生已被騙了6000元。

　　民警向受害者調(diào)查時(shí)了解到，今年二月中旬，張先生接到一自稱(chēng)金玉的女子來(lái)電：“我們從上交所知道，你的股票賬戶(hù)虧損，最近行情不錯(cuò)，你要改變思路，最好找一家專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)幫著賺錢(qián)。”張先生由于曾經(jīng)上過(guò)當(dāng)，此時(shí)正“十年怕井繩”，一口回絕。臨放下電話，金玉說(shuō)：“這幾天股票要跌，最好全拋掉。”

　　果然，此后三天內(nèi)股票連續(xù)跳水。正在滿(mǎn)世界找后悔藥的張先生又接到金玉電話。她說(shuō)：“你只要繳12000元會(huì)費(fèi)，就可以獲得內(nèi)幕消息，保證短期內(nèi)贏利10%以上，同時(shí)還可以提供股市內(nèi)幕消息。”在權(quán)衡利弊后，張先生先交了三個(gè)月會(huì)費(fèi)共6000元。然而，此后他得到了“公司”提供的幾只股票，可同樣虧損，再與金玉聯(lián)系，對(duì)方說(shuō)：“你還是做中長(zhǎng)線投資吧。”張先生趕緊與中國(guó)國(guó)際金融有限公司核實(shí)，發(fā)現(xiàn)該公司并無(wú)這些員工。

　　ATM機(jī)旁鎖定嫌疑人

　　民警查詢(xún)了張先生提供的賬號(hào)，發(fā)現(xiàn)此賬號(hào)以董書(shū)剛的名字開(kāi)戶(hù)，截至4月15日，已有多筆異地匯款存入。入賬后，很快就被3個(gè)女人從ATM機(jī)取走。5月14日，民警得知又有存款入賬，于是立即在幾臺(tái)ATM機(jī)旁守株待兔。當(dāng)晚7時(shí)，兩名年輕女子前來(lái)取款，然后在外面繞了一大圈之后回到通州區(qū)東營(yíng)前街4號(hào)樓551室。

　　次日10時(shí)，民警在通州區(qū)東營(yíng)前街4號(hào)樓551室，將犯罪嫌疑人高國(guó)華(29歲，黑龍江人、大學(xué)畢業(yè)、化名金玉)、白金輝(24歲，河北人、大學(xué)畢業(yè)、化名楊雪)兩人抓獲，起獲作案工具小靈通電話三部、電腦2臺(tái)、銀行卡及大量客戶(hù)信息。另一名犯罪嫌疑人陳麗華(25歲，內(nèi)蒙古人大學(xué)畢業(yè)、化名歐陽(yáng)錦鴻、)在民警的勸說(shuō)下于5月17日投案自首。

　　騙子曾在證券公司工作

　　3人原來(lái)在同一家證券咨詢(xún)公司工作，辭職后，利用在原公司積累的客戶(hù)資源和股民鐘情于內(nèi)幕消息的心態(tài)，以提供股市信息、投資咨詢(xún)服務(wù)、推薦股票指導(dǎo)幫助炒股為名，騙取股民高額信息費(fèi)。此案涉案金額已達(dá)7萬(wàn)余元。3名犯罪嫌疑人現(xiàn)已被刑事拘留。

　　16家證券公司11家被冒用

　　很多不法分子為實(shí)施詐騙，用與正規(guī)證券公司、基金公司等市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)相近似的名稱(chēng)蒙騙投資者，也有不少直接假冒正規(guī)證券公司、基金公司名稱(chēng)的。目前，本市16家合法證券公司中，已有11家被不法分子冒用名稱(chēng)實(shí)施詐騙。

　　警方表示，多數(shù)證券公司、基金公司都有被假冒的情況出現(xiàn)，但向監(jiān)管部門(mén)和公安機(jī)關(guān)報(bào)案的卻寥寥無(wú)幾。部分被騙的股民因此也有可能把矛頭指向正規(guī)公司，無(wú)形中增加了發(fā)生不安定事端的可能性。金融機(jī)構(gòu)如發(fā)現(xiàn)名稱(chēng)被人冒用，應(yīng)該立即對(duì)客戶(hù)進(jìn)行提示，以免自己的客戶(hù)上當(dāng)受騙。

　　內(nèi)保局金融處處長(zhǎng)米漢明說(shuō)，實(shí)施此類(lèi)詐騙的犯罪分子，經(jīng)常利用小靈通或者飛信之類(lèi)比較隱蔽的通訊工具。如果股民發(fā)現(xiàn)，對(duì)方要求匯款，并且聲稱(chēng)“這個(gè)賬戶(hù)是以財(cái)務(wù)總監(jiān)個(gè)人名義開(kāi)戶(hù)的”，就一定是詐騙。“現(xiàn)在很多受害人的信息都是騙子們從一些管理不正規(guī)的證券公司獲得的，因此信息會(huì)非常詳細(xì)，對(duì)受害人的損害很大。”而這些信息一旦泄露，很可能會(huì)遭到騙子們無(wú)休止的電話轟炸。

　　網(wǎng)上行騙更難查處

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局稽查處處長(zhǎng)徐斌說(shuō)，類(lèi)似的騙局還有多種表現(xiàn)形式。不法分子或者建立非法網(wǎng)站，或者在正規(guī)網(wǎng)站上建立鏈接，通過(guò)各種手段，特別是“短時(shí)間高額回報(bào)”對(duì)股民展開(kāi)誘惑。現(xiàn)在對(duì)股民危害最大的是“銷(xiāo)售炒股軟件”，這些軟件售價(jià)動(dòng)輒超過(guò)十萬(wàn)元，給股民造成的損失相當(dāng)大，雖然“銷(xiāo)售軟件”的行為并不違法，但是卻使用了一些非法的銷(xiāo)售手段。在實(shí)際執(zhí)法中很難查處。目前，僅中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局就已經(jīng)接到類(lèi)似投訴80多起，受害人來(lái)自全國(guó)各地，而執(zhí)法部門(mén)調(diào)查取證時(shí)難度很大。

　　類(lèi)似案件頻發(fā)的根本原因，還是投資者盲目相信所謂“內(nèi)幕消息”。只有廣大股民摒棄“一夜暴富”的不健康投資心理，才能減少甚至杜絕不法分子的可乘之機(jī)。一旦受騙，應(yīng)立即與證券監(jiān)管機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)聯(lián)系、報(bào)案。(記者 安然)