北京警方昨天透露，警方現(xiàn)已破獲本市首起網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營案件，北京盈富匯投資咨詢有限公司利用網(wǎng)絡(luò)非法炒匯，從中提取傭金牟利，涉案金額達(dá)478萬美元。公司員工及學(xué)員共123人接受警方調(diào)查，其中21人涉嫌詐騙被刑拘。在接受調(diào)查的人員中包括42名學(xué)員，均為應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生和在校大學(xué)生。

　　事主

　　索要炒匯損失被打

　　今年6月1日，崇文警方接到一男子稱，他與朋友到盈富匯公司索要買賣外匯資金的損失時，被3名不明身份的男子打傷。崇文警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，盈富匯公司和印尼富匯國際集團(tuán)有限公司北京代表處在共同進(jìn)行非法炒匯并收取傭金，這兩家公司的實際經(jīng)營管理者叫徐維德。

　　警方立即成立專案組展開調(diào)查。在此期間，相繼有21名事主向警方報案稱，自己通過北京盈富匯公司炒匯遭受重大損失，涉案金額達(dá)66萬美元。同時，該公司利用網(wǎng)絡(luò)非法炒匯的嫌疑也得到國家外匯管理局北京外匯管理部和北京市銀監(jiān)局的認(rèn)定。

　　炒匯經(jīng)理

　　10個月傭金18萬美元

　　警方發(fā)現(xiàn)，印尼富匯公司北京代表處與北京盈富匯公司，表面為協(xié)作關(guān)系，實際是一家公司，主要業(yè)務(wù)是炒外匯和稀有金屬交易。每進(jìn)行一筆外匯買賣，北京盈富匯公司各級成員則從中提取傭金。“客戶在交易前，需繳納1萬美元保證金，一般每筆交易的底價為2000美元，嫌疑人可以從中提取360美元的傭金。”辦案民警說，一個市場部經(jīng)理，10個月提取的傭金就達(dá)18萬美元。

　　客戶

　　幾天內(nèi)賠光全部資金

　　在招攬客戶時，工作人員會將賺錢形容成“板上釘釘”，但是當(dāng)客戶將資金打入印尼富匯代表處的賬戶后，幾天內(nèi)資金全部賠光，個別事主甚至還未操作賬戶交易，其中的資金就不知蹤影。

　　12月17日，百余民警在北京盈富匯公司所在地和主要嫌疑人徐某位于光彩路的暫住地展開抓捕，起獲公司投資協(xié)議合同、公章、交易明細(xì)、提取傭金表等證物，當(dāng)場控制該公司涉案人員123人，其中包括公司實際經(jīng)營人黃寶磊、行政部主管趙玲等高級經(jīng)理、骨干18人，一般經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管63人。

　　大學(xué)生

　　誤入騙局成幫兇

　　除了上述81名公司人員外，還有42名學(xué)員在此接受上崗培訓(xùn)，他們大多是今年的應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生和一些在校大學(xué)生，一些學(xué)員知曉該公司運作內(nèi)幕。這42名大學(xué)生經(jīng)過教育后均被釋放。

　　截至12月14日，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件同比上升11.9%，其中朝陽、海淀、豐臺發(fā)案數(shù)目占全市的60%。市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人昨日表示，市公安局已從12月17日起，對以網(wǎng)絡(luò)交易、中獎、炒股投資、貸款、冒用QQ信息借款、交友、征婚、預(yù)測彩票等名義進(jìn)行的互聯(lián)網(wǎng)詐騙行為,開始實施重點打擊。

　　(記者安然）