參與互動(0)近日，以推薦股票為名騙取21個省市100余名投資者錢財，涉嫌非法經(jīng)營證券投資咨詢業(yè)務(wù)案的河南某市農(nóng)家女崔某，已被天津警方抓獲刑拘，并已報檢察機關(guān)批準(zhǔn)逮捕。天津市首例非法經(jīng)營證券投資咨詢業(yè)務(wù)案的偵破工作取得突破性進展。
舉報案發(fā) 千里追蹤
2008年11月，天津證監(jiān)局接到多名投資者的舉報，稱在互聯(lián)網(wǎng)上看到天津某金融研究中心網(wǎng)站，宣稱只需投資者交納從幾百元到幾千元不等的會員費或服務(wù)費后便可提供“掌握的內(nèi)幕信息”、“提供漲停股票或者短線黑馬”，并保證獲得30%-150%的利潤。而當(dāng)這些投資者將所謂會員費匯給該“某研究中心”工作人員指定的賬戶后，根據(jù)其提供的所謂“黑馬股票”信息購買股票，卻發(fā)生了大幅虧損。
天津市工商局、公安局、天津證監(jiān)局等有關(guān)部門立即開展了調(diào)查。在網(wǎng)站所留單位地址天津泰達(dá)大廈根本不見該公司蹤影，“某研究中心”也未登記注冊，純屬虛構(gòu)。其網(wǎng)站提供的區(qū)號為022的固定電話也不存在，該聯(lián)系電話是天津某通信公司的虛擬號碼，綁定電話是河南省的號段。
根據(jù)該網(wǎng)站上提供的戶名為崔某某的工、農(nóng)、建三個銀行賬號，確定其開戶行均在天津南開區(qū)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)附近。開戶人徐某某系天津某高校在校學(xué)生，自開戶半年多來，該三個賬戶收到全國21個省市約100名投資者共140余萬元的匯款。
調(diào)查表明，有人虛構(gòu)“某研究中心”，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺非法經(jīng)營證券投資咨詢業(yè)務(wù)，且涉案金額較大，涉及受害人眾多，已涉嫌非法經(jīng)營犯罪。天津證監(jiān)局遂將此案移送公安部門。
對于此類利用互聯(lián)網(wǎng)實施的新型非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的立案偵查，天津警方還是第一次。經(jīng)調(diào)查，該網(wǎng)站租用的服務(wù)器托管在天津，涉嫌非法開展證券投資咨詢業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑人是前述銀行賬戶開戶人的表姐崔某。
鑒于犯罪嫌疑人戶籍地在河南某市，取款在河南鄭州，警方派員前往河南，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢归_全力抓捕崔某的行動。崔某聞風(fēng)而逃，一度躲藏在陜南秦巴山區(qū)的親戚家，后又逃到河北。警方千里追蹤，多次赴陜西、河北、河南等地，于2009年6月底在河南鄭州某小區(qū)抓獲崔某。
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