中新網杭州3月4日電(見習記者 周翌) 浙江麗水房地產企業銀泰集團在民間進行大范圍集資后，出現了8億多元的巨額虧空。近日，該非法集資案已完成借資戶債權的申報登記審核和發放，13名犯罪嫌疑人被依法立案調查。

　　銀泰房地產集團公司前身為慶元銀泰房地產有限公司，現有注冊資本11818萬元，下轄8家房產公司和3家掛靠公司。近年來，銀泰集團公司通過法人代表季文華和股東季林青、季永軍、季勝軍等個人名義并由相應房產公司擔保的形式進行社會集資。2008年7月中旬，該公司資金鏈發生斷裂，對民間融資無法按期支付本金和利息，虧空8億多元。截止2008年7月11日，集資余額仍有158504萬元，涉及29933人次、15947戶。

　　“目前，已經有13名犯罪嫌疑人被依法立案調查。”3月3日上午，麗水市公安局副局長、銀泰專案組組長金珍對外通報了案件進展情況。金珍表示，自去年9月16日，該市公安局在紀委、檢察等相關部門全力配合下，已對13名犯罪嫌疑人依法立案調查，除一名犯罪嫌疑人尚未歸案，公安機關正全力追逃外，其余12名犯罪嫌疑人被依法采取強制措施或追究了刑事責任。

　　其中季文華、季林青、季永軍、季勝軍因涉嫌非法吸收公眾存款、挪用資金罪于去年10月22日被執行逮捕；周望慧、尹溫和、方旭紅因涉嫌非法吸收公眾存款于去年12月30日被執行逮捕；楊賢斌因涉嫌受賄、濫用職權罪于今年2月23日經市中級人民法院終審判決有期徒刑十四年，并處沒收財產計人民幣10萬元，所得贓款437750元，予以追繳；張某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于1月6日移送檢查機關審查起訴；周某某因涉嫌詐騙罪于2月19日被執行逮捕；唐某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、所得收益罪于去年12月29日被刑事拘留，因積極退出全部涉案贓款、贓物于今年1月16日被取保候審。

　　金珍還通報了贓款贓物追繳情況。近期，專案組又追回了兩筆大額涉案資金，從季永軍關系密切人處查處的100萬元被隱匿用于炒股票資金，從季勝軍關系密切人唐某某處追回280萬元變賣別墅款；追回高檔汽車4輛，分別為寶馬7系轎車，寶馬3系轎車，陸虎發現者越野車，本田雅閣轎車；追回高檔手表5只，分別為百達翡麗、伯爵、歐米伽、LV、卡地亞品牌，5只手表購置價格達26萬余元；另追回多臺筆記本電腦、黃金項鏈以及LV、GUCCI奢侈皮包等物品。

　　“截至今日，專案組已經查詢涉案銀行賬戶486個，凍結賬戶264個，凍結涉案單位、人員及關系親密人員的房產31處，扣押法拉利、奔馳、寶馬、保時捷等品牌汽車31輛，其中19輛已經移交資產監督清算組拍賣，共計追繳涉案款2500余萬元，包括凍結銀行資金820余萬元、拍賣車款680余萬元、追繳涉案贓款960余萬元。”

　　另外，記者了解到，麗水政府已在退地資金中安排3826萬元，作為銀泰房地產公司在麗水市區和慶元縣等4個尾留工程的啟動資金，確保銀泰房產尾留工程恢復施工。目前銀泰房產集團公司已恢復日常運轉。另一方面借資戶債權的申報登記審核和發放已完成。截至目前，已申報登記借資戶為16087戶，金額149955.08萬元。經核對可以確認申報登記16066戶，確認金額149881.08萬元。按照返還10%借資款的要求，目前已共計返還集資款14614.47萬元。(完)