外管局查實73億美元熱錢 9家銀行外匯業務違規

　　國家外匯管理局昨天通報，截至2010年10月底，共查實各類外匯違規案件197起，累計涉案金額73.4億美元，已立案和處罰違規案件178起，并通報了中國銀行、工商銀行、建設銀行、農業銀行、東亞銀行(中國)、德國北德意志州銀行6家銀行的9個分支機構外匯業務違規。

　　從2010年2月份開始，外管局在部分外匯業務量較大的省份組織開展了應對和打擊“熱錢”專項行動，加強對無真實貿易或投資背景違規跨境流動資金的打擊。外管局表示，尚未發現境外“熱錢”有組織、大規模流入境內。違規流入的“熱錢”多采取“螞蟻搬家”方式，呈現多點式、滲透的特點。同時外管局表示，“熱錢”違規流入的主要渠道集中在傳統的貿易和投資領域，包括貿易、服務、外商直接投資、銀行和個人等。

　　在外管局昨天公布的9家銀行分支機構中，就有個別商業銀行存在未能嚴格執行相關規定，或對結匯資金用途未做核實、或違規結匯。外管局表示，將分期按照主體類型對查處的外匯違規案件進行通報。

　　對于有分支機構被查出違規，中國銀行昨天稱，公司已經迅速查實，立即整改，并按有關規定對兩家分支機構和經辦人員進行了嚴肅處理。

　　第一創業證券分析師王皓宇認為，目前央行雖盡力避免如2007年那樣升值導致熱錢涌入，但在人民幣升值預期和央行加息的影響下，外部資本持續一定數量和時期的流入是可以預見的，整體上流動性會較為寬松。(蘇曼麗)