隨著我國經濟持續快速發展，經濟犯罪活動走高態勢日益顯現，出現新的犯罪增長點。票據詐騙、非法證券活動、非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型經濟犯罪占有很大比重,涉及民生，嚴重侵害老百姓、特別是弱勢群體財產權利——

　　2008年新年伊始,中國證監會開出的新年第一張罰單讓“周建明”這個普通的名字一夜成股市名人。證監會的處罰書顯示,2006年6月26日,周建明在21分鐘內連續掛出61筆“大同煤業”股票買單,造成交易活躍的假象,引誘股民上當跟進買入,而他自己在拉高股價后,即在26分鐘內將買單全部撤掉,并將手中的433萬股股票全部賣出。此后

　　,在2006年7月至11月期間,周建明以同樣手法操縱了其他14只股票的價格,共獲利176萬元。

　　據了解,2007年證監系統共收到涉及非法證券活動的各類來信、來訪1400余件,并將其中366件涉嫌犯罪線索移送公安機關。證監會協助公安部督辦的8起重點案件均已偵查終結,并移送檢察機關審查起訴,其中4起已經法院一審判決。

　　而據公安部的統計,2007年全國公安機關共立經濟犯罪案件8.4萬起,比2006年增長4.2%,自2004年以來連續第4年出現明顯上升。“近年來,隨著我國經濟持續快速發展,經濟犯罪活動走高態勢日益顯現,出現新的犯罪增長點。”華東政法大學法學博士穆伯祥說,“經濟犯罪的高發正在動搖社會穩定的基石。”

　　新的犯罪增長點

　　2007年2月,北京警方宣布破獲“億霖木業傳銷大案”,該案涉及投資群眾2.2萬人,非法聚斂資金總計16.8億元。但所有收繳、凍結的賬戶資金,加上扣押車輛、房產及其他投資,也只能挽回部分經濟損失。同時,案件遺留下大批林地須妥善安置,大量受害群眾須有效安撫。

　　“在警方查處的經濟犯罪案件中,票據詐騙、非法證券活動、非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型經濟犯罪占有很大比重。這類犯罪活動涉及民生,侵害老百姓、特別是弱勢群體財產,影響惡劣,目前公安機關正在加強打擊力度。”公安部經偵局宣傳處處長余懌告訴記者。

　　近年來,隨著網絡的普及,經濟犯罪尤其是涉眾型經濟犯罪日益走向網絡化,犯罪分子利用互聯網實施犯罪的案件逐步增多。去年10月,武漢市警方破獲一起利用網絡傳銷“瑞士共同基金”案,犯罪嫌疑人湯某等人以發展下線即可收取高額提成和返利為誘餌,拉人入伙,在網上銷售被稱為“瑞士共同基金”的海外基金。待投資人上升到一定數量后,該網站突然關閉,致使數十名群眾遭受損失100多萬元。

　　與此同時,圍繞青藏鐵路、奧運、股市等經濟和社會熱點問題的犯罪也在增多。2007年12月底,犯罪嫌疑人許某等人在網上假冒“系統提示”信息,向眾多游戲玩家發送“中得驚喜獎金(18800元至38800元不等)及奧運門票一張”的虛假信息,并要求向提供的銀行卡號匯款998元作為手續費。截至2008年1月上旬案發,警方發現匯入該涉案銀行卡的金額已達30余萬元。

　　公安部新聞發言人武和平指出,經濟犯罪對經濟發展和社會穩定的危害正繼續加深加劇。他表示,經濟犯罪嚴重劣化社會資源配置,擾亂經濟秩序,侵害廣大群眾切身利益,還引發大量不安定事端,嚴重威脅社會和諧穩定。特別是在傳銷、非法集資等涉眾型犯罪活動中,由于涉及的多是低收入弱勢群體,一旦資金鏈條斷裂,經濟風險極易轉化為社會風險,導致大量群眾上訪、請愿等連鎖反應,甚至出現“打砸搶”等社會騷亂事件,危及社會穩定。經濟犯罪已引起國際社會廣泛關注,損害我國國際形象甚至成為國際政治斗爭的熱點、焦點問題。

　　利益驅動和誘惑下的犯罪

　　中國人民公安大學法律系副教授陳志軍表示,涉眾型經濟犯罪屢屢得逞,最主要的原因是利益驅動。隨著當時銀行存款利率持續下調,人們有轉移消費、投資的需求,并總想以最小的付出換取最大的回報。而不法分子為了追求利益則無所不為,他們往往利用人們的“逐利心理”,向投資者許諾“只要投入少量的資金就能使錢生錢,利滾利,比下海經商、購買股票風險小、獲利大”。在誘惑面前,人們的防范意識會很容易降低,從而上當受騙。而當前的打擊監管存在一定的縫隙,也給非法集資提供了可乘之機。一些合法登記的公司企業,做著非法的交易。金融管理部門、工商管理部門和公安等相關管理部門對公司企業的監管和合作亟待加強。

　　自詡為“股神”,擁有“20萬元本金炒成2000萬元”的輝煌業績,且能通過特殊途徑獲得獨一無二的內幕消息,采用會員制收費的方式,用網絡推薦所謂“牛股”,蒙騙股民,從中獲利。這是去年轟動一時的股市“帶頭大哥777”王秀杰的犯罪手段。

　　“帶頭大哥777”得手的事實充分說明,當前網絡化的經濟犯罪已從資金優勢型向信息優勢型轉變,利用網絡散布虛假信息并周轉涉案贓款,已經成為不法分子非法牟利的重要途徑。他們利用網站、博客、論壇等網絡平臺和QQ、MSN等即時通訊工具,傳播虛假信息,誘騙群眾購買股權、或利用群體效應影響證券交易價格,獲取不法利益。“帶頭大哥777”就是通過網絡建立博客發表股評文章,然后利用技術手段提高點擊率并炒作造勢,在眾多股民被迷惑后利用多個收費QQ群進行“咨詢”收費。由于第三方在線支付平臺使用廣泛,且游離于央行監管體系之外,從而極易被犯罪分子利用,轉移贓款、信用卡套現、洗錢等。

　　擠壓經濟犯罪的生存空間

　　2007年,公安部進一步密切與人民銀行、審計署、稅務總局、銀監會等有關部門的協作關系。在切實發揮派駐人民銀行、審計署、稅務總局聯絡員職能的基礎上,2007年12月4日又向銀監會正式派駐了聯絡員。全年僅與人民銀行反洗錢部門就召開了11次會商會議,部署地方公安機關核查了42起可疑交易線索,涉及總金額500多億元,挽回經濟損失1億多元。

　　多年來,公安機關在打擊經濟犯罪的工作中重點強化協作機制,探索建設長效機制,取得了顯著成效,極大地擠壓了經濟犯罪的生存空間。公安部認真履行國務院打擊經濟犯罪協調會商機制辦公室的工作職能,使機制充分發揮作用。2007年,共提請召開了2次會商機制成員單位負責人會議、4次成員單位業務部門負責人會議,分別就億霖集團案等大要案件以及“變相期貨交易行為”定性等問題進行了研究、部署。公安部還切實加強了與境外執法機構的合作與交流,全面提升打擊經濟犯罪整體合力。2007年,公安部會同國際刑警組織總部開展“木星行動”、會同美國執法機構開展“夏至”破案行動等,成功偵破數起跨國經濟犯罪案件,并將56名外逃經濟犯罪嫌疑人緝捕回國(境)。

　　記者從公安部經偵局了解到,今年公安經偵部門將大力加強經偵情報信息工作,推進信息化建設和協作機制建設,進一步提高主動進攻能力。同時,還將把提高情報信息的分析研判水平作為重點,加快情報信息向戰斗力的轉化,充分發揮情報工作“輔助決策、引領實戰、指導防范”的效能。（記者 羅旭）