隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)走高態(tài)勢(shì)日益顯現(xiàn)，出現(xiàn)新的犯罪增長(zhǎng)點(diǎn)。票據(jù)詐騙、非法證券活動(dòng)、非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪占有很大比重,涉及民生，嚴(yán)重侵害老百姓、特別是弱勢(shì)群體財(cái)產(chǎn)權(quán)利——

　　2008年新年伊始,中國(guó)證監(jiān)會(huì)開(kāi)出的新年第一張罰單讓“周建明”這個(gè)普通的名字一夜成股市名人。證監(jiān)會(huì)的處罰書顯示,2006年6月26日,周建明在21分鐘內(nèi)連續(xù)掛出61筆“大同煤業(yè)”股票買單,造成交易活躍的假象,引誘股民上當(dāng)跟進(jìn)買入,而他自己在拉高股價(jià)后,即在26分鐘內(nèi)將買單全部撤掉,并將手中的433萬(wàn)股股票全部賣出。此后

　　,在2006年7月至11月期間,周建明以同樣手法操縱了其他14只股票的價(jià)格,共獲利176萬(wàn)元。

　　據(jù)了解,2007年證監(jiān)系統(tǒng)共收到涉及非法證券活動(dòng)的各類來(lái)信、來(lái)訪1400余件,并將其中366件涉嫌犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)。證監(jiān)會(huì)協(xié)助公安部督辦的8起重點(diǎn)案件均已偵查終結(jié),并移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴,其中4起已經(jīng)法院一審判決。

　　而據(jù)公安部的統(tǒng)計(jì),2007年全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立經(jīng)濟(jì)犯罪案件8.4萬(wàn)起,比2006年增長(zhǎng)4.2%,自2004年以來(lái)連續(xù)第4年出現(xiàn)明顯上升。“近年來(lái),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展,經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)走高態(tài)勢(shì)日益顯現(xiàn),出現(xiàn)新的犯罪增長(zhǎng)點(diǎn)。”華東政法大學(xué)法學(xué)博士穆伯祥說(shuō),“經(jīng)濟(jì)犯罪的高發(fā)正在動(dòng)搖社會(huì)穩(wěn)定的基石。”

　　新的犯罪增長(zhǎng)點(diǎn)

　　2007年2月,北京警方宣布破獲“億霖木業(yè)傳銷大案”,該案涉及投資群眾2.2萬(wàn)人,非法聚斂資金總計(jì)16.8億元。但所有收繳、凍結(jié)的賬戶資金,加上扣押車輛、房產(chǎn)及其他投資,也只能挽回部分經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí),案件遺留下大批林地須妥善安置,大量受害群眾須有效安撫。

　　“在警方查處的經(jīng)濟(jì)犯罪案件中,票據(jù)詐騙、非法證券活動(dòng)、非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪占有很大比重。這類犯罪活動(dòng)涉及民生,侵害老百姓、特別是弱勢(shì)群體財(cái)產(chǎn),影響惡劣,目前公安機(jī)關(guān)正在加強(qiáng)打擊力度。”公安部經(jīng)偵局宣傳處處長(zhǎng)余懌告訴記者。

　　近年來(lái),隨著網(wǎng)絡(luò)的普及,經(jīng)濟(jì)犯罪尤其是涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪日益走向網(wǎng)絡(luò)化,犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施犯罪的案件逐步增多。去年10月,武漢市警方破獲一起利用網(wǎng)絡(luò)傳銷“瑞士共同基金”案,犯罪嫌疑人湯某等人以發(fā)展下線即可收取高額提成和返利為誘餌,拉人入伙,在網(wǎng)上銷售被稱為“瑞士共同基金”的海外基金。待投資人上升到一定數(shù)量后,該網(wǎng)站突然關(guān)閉,致使數(shù)十名群眾遭受損失100多萬(wàn)元。

　　與此同時(shí),圍繞青藏鐵路、奧運(yùn)、股市等經(jīng)濟(jì)和社會(huì)熱點(diǎn)問(wèn)題的犯罪也在增多。2007年12月底,犯罪嫌疑人許某等人在網(wǎng)上假冒“系統(tǒng)提示”信息,向眾多游戲玩家發(fā)送“中得驚喜獎(jiǎng)金(18800元至38800元不等)及奧運(yùn)門票一張”的虛假信息,并要求向提供的銀行卡號(hào)匯款998元作為手續(xù)費(fèi)。截至2008年1月上旬案發(fā),警方發(fā)現(xiàn)匯入該涉案銀行卡的金額已達(dá)30余萬(wàn)元。

　　公安部新聞發(fā)言人武和平指出,經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定的危害正繼續(xù)加深加劇。他表示,經(jīng)濟(jì)犯罪嚴(yán)重劣化社會(huì)資源配置,擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,侵害廣大群眾切身利益,還引發(fā)大量不安定事端,嚴(yán)重威脅社會(huì)和諧穩(wěn)定。特別是在傳銷、非法集資等涉眾型犯罪活動(dòng)中,由于涉及的多是低收入弱勢(shì)群體,一旦資金鏈條斷裂,經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)極易轉(zhuǎn)化為社會(huì)風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致大量群眾上訪、請(qǐng)?jiān)傅冗B鎖反應(yīng),甚至出現(xiàn)“打砸搶”等社會(huì)騷亂事件,危及社會(huì)穩(wěn)定。經(jīng)濟(jì)犯罪已引起國(guó)際社會(huì)廣泛關(guān)注,損害我國(guó)國(guó)際形象甚至成為國(guó)際政治斗爭(zhēng)的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題。

　　利益驅(qū)動(dòng)和誘惑下的犯罪

　　中國(guó)人民公安大學(xué)法律系副教授陳志軍表示,涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪屢屢得逞,最主要的原因是利益驅(qū)動(dòng)。隨著當(dāng)時(shí)銀行存款利率持續(xù)下調(diào),人們有轉(zhuǎn)移消費(fèi)、投資的需求,并總想以最小的付出換取最大的回報(bào)。而不法分子為了追求利益則無(wú)所不為,他們往往利用人們的“逐利心理”,向投資者許諾“只要投入少量的資金就能使錢生錢,利滾利,比下海經(jīng)商、購(gòu)買股票風(fēng)險(xiǎn)小、獲利大”。在誘惑面前,人們的防范意識(shí)會(huì)很容易降低,從而上當(dāng)受騙。而當(dāng)前的打擊監(jiān)管存在一定的縫隙,也給非法集資提供了可乘之機(jī)。一些合法登記的公司企業(yè),做著非法的交易。金融管理部門、工商管理部門和公安等相關(guān)管理部門對(duì)公司企業(yè)的監(jiān)管和合作亟待加強(qiáng)。

　　自詡為“股神”,擁有“20萬(wàn)元本金炒成2000萬(wàn)元”的輝煌業(yè)績(jī),且能通過(guò)特殊途徑獲得獨(dú)一無(wú)二的內(nèi)幕消息,采用會(huì)員制收費(fèi)的方式,用網(wǎng)絡(luò)推薦所謂“牛股”,蒙騙股民,從中獲利。這是去年轟動(dòng)一時(shí)的股市“帶頭大哥777”王秀杰的犯罪手段。

　　“帶頭大哥777”得手的事實(shí)充分說(shuō)明,當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)化的經(jīng)濟(jì)犯罪已從資金優(yōu)勢(shì)型向信息優(yōu)勢(shì)型轉(zhuǎn)變,利用網(wǎng)絡(luò)散布虛假信息并周轉(zhuǎn)涉案贓款,已經(jīng)成為不法分子非法牟利的重要途徑。他們利用網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和QQ、MSN等即時(shí)通訊工具,傳播虛假信息,誘騙群眾購(gòu)買股權(quán)、或利用群體效應(yīng)影響證券交易價(jià)格,獲取不法利益。“帶頭大哥777”就是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)建立博客發(fā)表股評(píng)文章,然后利用技術(shù)手段提高點(diǎn)擊率并炒作造勢(shì),在眾多股民被迷惑后利用多個(gè)收費(fèi)QQ群進(jìn)行“咨詢”收費(fèi)。由于第三方在線支付平臺(tái)使用廣泛,且游離于央行監(jiān)管體系之外,從而極易被犯罪分子利用,轉(zhuǎn)移贓款、信用卡套現(xiàn)、洗錢等。

　　擠壓經(jīng)濟(jì)犯罪的生存空間

　　2007年,公安部進(jìn)一步密切與人民銀行、審計(jì)署、稅務(wù)總局、銀監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的協(xié)作關(guān)系。在切實(shí)發(fā)揮派駐人民銀行、審計(jì)署、稅務(wù)總局聯(lián)絡(luò)員職能的基礎(chǔ)上,2007年12月4日又向銀監(jiān)會(huì)正式派駐了聯(lián)絡(luò)員。全年僅與人民銀行反洗錢部門就召開(kāi)了11次會(huì)商會(huì)議,部署地方公安機(jī)關(guān)核查了42起可疑交易線索,涉及總金額500多億元,挽回經(jīng)濟(jì)損失1億多元。

　　多年來(lái),公安機(jī)關(guān)在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的工作中重點(diǎn)強(qiáng)化協(xié)作機(jī)制,探索建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制,取得了顯著成效,極大地?cái)D壓了經(jīng)濟(jì)犯罪的生存空間。公安部認(rèn)真履行國(guó)務(wù)院打擊經(jīng)濟(jì)犯罪協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制辦公室的工作職能,使機(jī)制充分發(fā)揮作用。2007年,共提請(qǐng)召開(kāi)了2次會(huì)商機(jī)制成員單位負(fù)責(zé)人會(huì)議、4次成員單位業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人會(huì)議,分別就億霖集團(tuán)案等大要案件以及“變相期貨交易行為”定性等問(wèn)題進(jìn)行了研究、部署。公安部還切實(shí)加強(qiáng)了與境外執(zhí)法機(jī)構(gòu)的合作與交流,全面提升打擊經(jīng)濟(jì)犯罪整體合力。2007年,公安部會(huì)同國(guó)際刑警組織總部開(kāi)展“木星行動(dòng)”、會(huì)同美國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展“夏至”破案行動(dòng)等,成功偵破數(shù)起跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪案件,并將56名外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人緝捕回國(guó)(境)。

　　記者從公安部經(jīng)偵局了解到,今年公安經(jīng)偵部門將大力加強(qiáng)經(jīng)偵情報(bào)信息工作,推進(jìn)信息化建設(shè)和協(xié)作機(jī)制建設(shè),進(jìn)一步提高主動(dòng)進(jìn)攻能力。同時(shí),還將把提高情報(bào)信息的分析研判水平作為重點(diǎn),加快情報(bào)信息向戰(zhàn)斗力的轉(zhuǎn)化,充分發(fā)揮情報(bào)工作“輔助決策、引領(lǐng)實(shí)戰(zhàn)、指導(dǎo)防范”的效能。（記者 羅旭）