8月29日，涉嫌盜竊銀行近5億美元的中國銀行兩名前行長(zhǎng)許超凡和許國俊及其親屬被美國法庭定罪。這是自新中國成立以來貪污、挪用金額最大的案件。“二許案”只是中美聯(lián)手在美國境內(nèi)緝拿中國貪官的一個(gè)典型。近年來，中美兩國聯(lián)手打擊外逃貪官的力度不斷加大，堵住了外逃貪官的許多途徑。

　　隱藏在美國偏遠(yuǎn)小鎮(zhèn)

　　許超凡、許國俊及已于2005年被遞解回國的余振東是中國銀行廣東開平支行的先后三任行長(zhǎng)。他們1991年開始一同盜竊中國銀行資產(chǎn)，總額達(dá)4.83億美元，并轉(zhuǎn)移到美國。2001年中國銀行在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)這起案件時(shí)，三人已攜家屬逃到美國偏遠(yuǎn)地方隱姓埋名。

　　許超凡、余振東和許國俊早年獲得了偽造的香港護(hù)照，然后用假香港護(hù)照申請(qǐng)美國簽證。2001年，3人在香港與美國公民假結(jié)婚，獲得了美國居民身份。其中，余振東2002年底在洛杉磯被聯(lián)邦調(diào)查局逮捕，被判處入獄12年。他隨后自愿回國，就中行貪污案受審。此后，各方注意力轉(zhuǎn)向在逃的許超凡和許國俊，直到兩人在2004年先后被捕。許國俊在堪薩斯州一個(gè)小鎮(zhèn)被捕。一個(gè)月后，首犯許超凡也在俄克拉荷馬州的一個(gè)小鎮(zhèn)被捕。

　　8月29日，美國拉斯韋加斯的一個(gè)聯(lián)邦大陪審團(tuán)經(jīng)過3個(gè)月的審理，裁定“二許”和他們的妻子合謀詐騙、合謀洗錢以及合謀轉(zhuǎn)運(yùn)盜竊錢款等罪名成立。從1991年“二許”開始貪污挪用銀行錢款開始，到2004年兩人在美國被捕為止，“二許”和他們的妻子犯罪過程長(zhǎng)達(dá)13年。除此之外，他們的15項(xiàng)罪名還包括偽造護(hù)照和簽證、規(guī)避美國移民法律以欺騙手段獲得美國公民身份等。美國聯(lián)邦法官菲利普·普羅將在11月24日對(duì)幾名被告量刑作出判決。

　　亡命天涯日子難過

　　美國司法部公布的起訴書顯示，2001年許超凡和許國俊一行由拉斯韋加斯進(jìn)入美國后，曾多次出入拉斯韋加斯多家賭場(chǎng)和酒店，并購買了大量賭博籌碼。賭博一向是貪官們轉(zhuǎn)移資金的最佳途徑之一。2000年10月10日，許國俊的妻子鄺婉芳在拉斯韋加斯的一個(gè)賭場(chǎng)，以現(xiàn)金方式存入5萬美元，許超凡妻子余英怡也在同一賭場(chǎng)存入8萬美元。

　　2001年4月27日，鄺婉芳之兄鄺華寶在拉斯韋加斯一家酒店設(shè)立香港辦事處，用4張支票存入了200萬美元。2001年5月7日，許超凡用假名從美國銀行開出100萬美元的個(gè)人支票，轉(zhuǎn)賬到拉斯韋加斯的一個(gè)賭場(chǎng)。

　　除了利用賭場(chǎng)洗錢之外，“二許”還揮金如土窮奢極欲。美國司法部門扣押的物品清單上“珠光寶氣”迎面而來：勞力士、愛彼、伯爵、卡迪亞、古琦等頂級(jí)名牌手表15塊；12枚帶有各種寶石的戒指，20枚黃金戒指、13只各式手鐲、20條項(xiàng)鏈；一輛雷克薩斯SUV，多臺(tái)電腦，16萬美元的現(xiàn)金還有加拿大元、港幣、人民幣、日元、澳大利亞元等十多種貨幣的現(xiàn)金等。

　　另外，兩人名下的房產(chǎn)同樣價(jià)值不菲。據(jù)美方公布的資料顯示，兩人在加拿大有3處房產(chǎn)，價(jià)值分別達(dá)96.3萬、100萬和110萬加元。據(jù)悉，其中一幢物業(yè)仍有名貴房車停泊及有房車出入。

　　不過，物質(zhì)上的揮霍并沒有給他們帶來夢(mèng)寐以求的生活。從2001年余振東逃至美國，到他被遞解回國時(shí)，在美國大概生活了30個(gè)月。他一半的時(shí)間是在拘留所里度過的。余振東落網(wǎng)之后，許超凡和許國俊惶惶不可終日。二人遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)，隱姓埋名深居簡(jiǎn)出，直至被捕時(shí)兩人都租住在簡(jiǎn)陋的公寓里。

　　貪官帶動(dòng)房?jī)r(jià)上漲

　　貪官們最愛逃亡的目的地是洛杉磯、紐約、加利福尼亞這些華人聚居的地方。他們的到來甚至影響了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的正常發(fā)展，引起當(dāng)?shù)鼐用竦牟粷M。他們慣用的轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和洗錢的方式是開設(shè)地下錢莊、投資空殼公司、以個(gè)人名義在美國注冊(cè)公司，然后購買物產(chǎn)作為抵押轉(zhuǎn)移巨額贓款。

　　另外，還有些人以進(jìn)口公司購買設(shè)備為名，將巨款轉(zhuǎn)至海外，然后以“美方商業(yè)欺詐”的苦肉計(jì)報(bào)銷損失。購置房產(chǎn)也是洗錢的一種重要方式。加州一個(gè)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人稱，近幾年來，在華人聚居的美國圣蓋博谷地區(qū)，來自中國的巨額購房款比過去增長(zhǎng)了四成左右，并且購買的都是百萬美元以上的豪宅，很多人常常用現(xiàn)金一次付清。這讓該地區(qū)高檔住宅的價(jià)格漲了一倍。

　　中美聯(lián)合堵截外逃貪官

　　“二許案”只是中美聯(lián)手在美國境內(nèi)緝拿中國貪官的一個(gè)典型。在雙方的緊密配合下，中國貪官在美國逍遙法外的美夢(mèng)將被徹底破滅。中美兩國雖然沒有締結(jié)雙邊引渡條約，但美方正嘗試通過多種方式協(xié)助中國懲治外逃貪官。

　　加州警方稱，中國反貪局和公安部向美方列出了“中國貪官外逃名單”，1000多人榜上有名。這些人將成為美國嚴(yán)打的主要對(duì)象。另外，美國參與中國貪官調(diào)查案的機(jī)構(gòu)也非常多，其中包括美國聯(lián)邦調(diào)查局、海關(guān)與移民執(zhí)法局、國稅局以及各地警方。這些機(jī)構(gòu)打破了多年來中美兩國相互保守秘密的傳統(tǒng)，開始向?qū)Ψ焦�開商業(yè)犯罪的資料。美國聯(lián)邦國稅局還懸賞一定的獎(jiǎng)金鼓勵(lì)民眾踴躍揭發(fā)中國貪官。

　　目前，中美兩國警方就打擊逃美貪官達(dá)成了許多協(xié)議。美國警方會(huì)按照中方的要求，在證據(jù)確鑿的情況下逮捕嫌疑犯，凍結(jié)其在美銀行賬戶及房產(chǎn)，指控入境時(shí)沒有向移民局和海關(guān)如實(shí)填寫申報(bào)單、偷稅漏稅以及非法接受海外贓款的中國嫌疑人。此外，按照美國聯(lián)邦稅法，即便獲得了美國公民身份，無論其收入是來自美國或海外，均須報(bào)稅。而加州刑法規(guī)定，收受在海外立案列入非法的資金也屬于違法行為。這些都堵住了中國貪官逃往美國的許多途徑。

　　鏈接

　　加拿大首次遞解中國詐騙犯

　　加拿大公共安全部長(zhǎng)8月下旬發(fā)表聲明稱，遞解涉嫌欺詐而遭到中國警方通緝的鄧心志出境。在加拿大邊境服務(wù)局的護(hù)送下，在多倫多地區(qū)居住了5年的鄧心志，已經(jīng)被移交給中國有關(guān)方面。

　　據(jù)中國檢察機(jī)關(guān)指控，鄧心志于2002年初冒充中國人壽保險(xiǎn)公司北京市朝陽區(qū)分公司工作人員，編造了短期“國壽養(yǎng)老金還本保險(xiǎn)”險(xiǎn)種，使用偽造的中國人壽保險(xiǎn)公司北京市朝陽區(qū)支公司印章，簽訂虛假的保險(xiǎn)合同，先后騙取保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)1825萬元。直至2002年底，受害單位要收回資金時(shí)才發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)公司根本就沒有鄧心志此人，而所謂的短期“國壽養(yǎng)老金還本保險(xiǎn)”更是子虛烏有。

　　加拿大遞解中國經(jīng)濟(jì)案件的犯罪嫌疑人尚屬首例，這展現(xiàn)了加拿大正與中國加強(qiáng)合作，協(xié)調(diào)共同打擊犯罪的努力。兩國安全部門表示這將成為未來合作的方向。加拿大公共安全部長(zhǎng)稱，對(duì)鄧心志的遞解出境表明加拿大不會(huì)成為逃犯的安全避難所。(來源：《世界新聞報(bào)》；王姍姍）