舉報不斷，案情驚動公安部

　　雖然一家接著一家的專賣店在陸續(xù)開設，發(fā)展會員的人數也在逐步增加，但隨之而來的舉報投訴卻從未有停止過。從2002年起，林楓服飾的名字便時常出現在各地工商局的非法傳銷名單中。

　　2005年以來，公安部、湖北省經偵部門就多次接到群眾舉報，并將林楓公司涉嫌傳銷問題納入偵查范圍。其間，河北、山西、陜西等地公安、工商部門，也先后取締、查處過當地林楓公司傳銷活動，但只取締了局部戰(zhàn)線，而未能撼動林楓公司總部根基。

　　林楓公司發(fā)展傳銷人員，是“點對點”傳授傳銷模式。傳銷資金全部匯入私人銀行賬戶，有地方查處了林楓公司店鋪后，林楓公司總部還以集團公司之名貼出告示，取消其經營資格，表面上看與林楓集團毫不相干，下游傳銷人員行為與總部無法鏈接，外地公安機關難以取證，偵辦難度較大。同時林楓公司又以慈善、贊助活動等多種方式，通過對公司、產品的全方位包裝、宣傳、造勢來編織光環(huán)，不斷誘騙群眾參與林楓傳銷。

　　2006年夏天，各省市有關林楓公司非法傳銷的投訴不斷增多，引起了公安部高度重視。2006年8月15日，公安部批轉湖北省公安廳立案偵查。為了有利偵查，湖北省公安廳成立分管廳領導掛帥的協調領導小組，并將此案指定荊州市公安局異地管轄偵辦。荊州市公安局對此十分重視，調集精干警力成立了強大的偵破專班。

　　警方歷時一年摸清內幕

　　經過專案組前期偵查，獲取了林楓公司一定的內幕。林楓公司在孝感公司總部培訓骨干會員，在省外發(fā)展人員形成網絡。專案組匯集了全國各地查處當地林楓公司傳銷資料，初步了解林楓公司傳銷涉及地域及規(guī)模。專案組先后到曾查處過當地林楓公司傳銷活動的河北、天津、內蒙古、安徽等地開展外圍調查工作，鎖定了林楓公司底層傳銷人員傳銷模式即塔式結構會員關系，查清傳銷資金匯入孝感銀行的事實，獲取了公司市場部總監(jiān)講課發(fā)展人員的錄像資料，為認定傳銷犯罪性質打下基礎。

　　同時，專案組成員還悄悄潛入林楓公司，掌握了林楓公司組織結構，深入公司會員培訓現場，觀摩其鼓動發(fā)展人員的情況。通過偵查，獲取了林楓公司以邱鋼、劉武彪為首，內設市場部、電腦部、財務部等多個部門，組織部門高層人員在全國進行傳銷經營活動的情況。掌握了林楓公司涉及全國二十幾個省市，傳銷資金全部匯入銀行個人賬戶，并由公司財務部人員控制、管理、使用的大量內幕。

　　在前期偵查獲取了重大突破后，專案組制訂周密的方案展開收網行動。2007年8月30日，湖北省公安廳副廳長尚武親自指揮協調，經偵總隊領導率員現場組織，荊州市公安局派出強大陣營具體實施，武漢、孝感、湖北民航公安局派員協助。通過一晝夜的省市兩級公安機關多警種協同作戰(zhàn)，抓獲林楓公司董事長邱鋼、總經理劉武彪等十多名涉案人員，收繳公司部分財會單據，成功繳獲該公司存有全部傳銷資料的電腦服務器和會員登記表。

　　隨后，專班民警兵分三路開展追逃，將林楓公司高管人員全部抓獲歸案。在抓捕行動的同時，警方分別在北京、廣東、上海凍結了林楓公司涉案賬戶中的涉案資金，追繳了部分贓款。

　　經對扣押電腦服務器數據庫的數據鑒定后，警方確認林楓公司涉及傳銷會員數量為42萬人次，銷售單次為89萬單，涉案資金12億多元。涉案金額如此巨大，林楓公司卻未做一套財務賬。為查明查實涉及傳銷數額，專案組請人民銀行武漢分行協調工行、農行全力配合支持查賬。人行、工行、農行派出多名專家專題研究解決，為查賬工作提供技術支撐，最終查明了全案涉案資金數額及資金流向。

　　為進一步確認林楓公司傳銷性質，專案組請湖北省工商局予以認定。林楓公司通過發(fā)展會員，要求會員以1370元購買林楓公司產品西服或保健品方式變相交納費用，取得加入或發(fā)展他人加入的資格，形成塔狀網絡。網絡上層的會員以下層的發(fā)展數量為依據來計算給付報酬。根據《禁止傳銷條例》之規(guī)定，其行為屬傳銷違法行為。