中新網(wǎng)3月29日電　據(jù)加拿大《明報(bào)》報(bào)道，被塑造為“華人巴菲特”的多倫多著名金融投資人唐煒臻﹐近日因牽涉6000萬美元的“龐氏騙局”(Ponzi Scheme，俗稱老鼠會)而遭安河證監(jiān)會調(diào)查。證監(jiān)會現(xiàn)已向安河高等法院入稟，要求凍結(jié)唐其下公司資產(chǎn)，法院現(xiàn)已下令凍結(jié)資產(chǎn)令有效至4月30日。

　　證監(jiān)會入稟的法庭文件內(nèi)指出，從已獲得的證據(jù)顯示其基金資產(chǎn)已所剩無幾，幾近全被蒸發(fā)。3月27日中午有大批基金投資者親自到多倫多警隊(duì)52分局報(bào)案，聲稱是“龐氏騙局”的受害人。

　　證監(jiān)會現(xiàn)已通告暫時(shí)停止唐煒臻的證券交易資格，并將于4月1日就事件舉行聆訊。這宗涉及巨款的疑似加國版馬多夫案，涉及的華裔投資者近260多人。

　　證監(jiān)會向安河高等法院入稟的法庭文件檔案編號為：CV-09-8090。訴訟雙方是Ontario Securities Comission and Oversea Chinese Fund Ltd. Partnership。據(jù)證監(jiān)會向法院提交的宣誓書內(nèi)指出，證監(jiān)會高級調(diào)查員Jeffrey Thomson表示，唐向證監(jiān)會承認(rèn)去年損失達(dá)1500萬美元，但他未有告訴投資者。

　　牽涉260人 涉款6000萬

　　據(jù)悉，已有5名本地華裔投資者，27日到多市52分局向警方報(bào)案，指稱唐詐騙他們的錢財(cái)。他們代表了15名客戶，未到場的受害人都寫了委托書。警員表示，由于人數(shù)太多(260人)，金額太大(6000萬美元)，分局只能處理5萬元以下案件，因此建議他們準(zhǔn)備好詳細(xì)資料后，向多倫多警方總部的商業(yè)詐騙組報(bào)案。

　　消息人士透露，唐案發(fā)生后，有投資者已經(jīng)住進(jìn)唐煒臻的家，要監(jiān)督他的行動。亦有消息指唐本人已向警方備案，遭人威嚇。

　　安河證監(jiān)會3月23日向法院提交一份申請，要求凍結(jié)唐公司的資產(chǎn)，該文件顯示，“唐涉嫌從新的投資人那里拿到錢后，就用這筆錢來支付給之前投資者的回報(bào)。”這正是“龐氏騙局”的經(jīng)典定義，該詐騙手段是在1920年被命名，當(dāng)時(shí)Charles Ponzi因使用這種手法詐騙而被控。

　　法院日前已批準(zhǔn)延長凍結(jié)唐煒臻名下的海外華人合伙人基金公司的資產(chǎn)直到4月30日。

　　根據(jù)安河證監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，唐煒臻共注冊3間公司，分別是：海外華人合伙人基金公司、唐煒臻與合伙人公司、唐煒臻公司。

　　唐煒臻公司的網(wǎng)站顯示，該公司2007年成立于多倫多，“受《安河證券法》規(guī)管”，“大部分的客戶是加拿大和美國的富裕海外華人和老人，也包括不少中國、香港和馬來西亞的客戶。”公司業(yè)務(wù)主要是投資美國、中國和香港的股票市場，最低入伙資格是15萬元美金或加元。唐做推廣時(shí)最著名的宣傳口號是“每周回報(bào)1%。”

　　證監(jiān)會的入稟文件亦顯示，海外華人基金有限合伙公司去年損失達(dá)1500萬元，但唐煒臻并未告知投資人，反而稱基金“有相當(dāng)盈利”。另外，該文件還顯示，一名投資人被提供了“偽造”的100萬美元收入證明，然而事實(shí)上，“這僅是一個估算，估算該投資者的錢可能產(chǎn)生的回報(bào)。”