中新網(wǎng)9月12日電　據(jù)意大利《歐聯(lián)時(shí)報(bào)》報(bào)道，今年年初，意大利政府將個(gè)人單次使用現(xiàn)金額調(diào)整為5000歐元以下，超過5000歐元交易規(guī)定須經(jīng)銀行轉(zhuǎn)帳或使用支票方式結(jié)算；對(duì)移民向境外匯款也進(jìn)行了大幅度下調(diào)。并規(guī)定匯款人在匯款時(shí)，須填寫真實(shí)身份，對(duì)身份不實(shí)的匯款，一經(jīng)查出政府將凍結(jié)匯款，對(duì)不核實(shí)匯款人身份的匯款公司，政府將加大處罰力度。

　　匯款額度的大幅降低使得很多匯款企業(yè)無(wú)利可圖，一些匯款公司為牟取利潤(rùn)不惜犯科，變相為移民向境外匯款。違規(guī)匯款的不斷發(fā)生，引起了當(dāng)局的高度重視。從上周，意大利財(cái)政警察和金融管理機(jī)構(gòu)已開始對(duì)境內(nèi)的匯款公司進(jìn)行大規(guī)模檢查，嚴(yán)查匯款公司違規(guī)洗錢活動(dòng)。

　　意大利中部地區(qū)摩德納警方在此次檢查中，重點(diǎn)檢查了一些金融中介機(jī)構(gòu)和匯款公司，以非法洗錢查封了多家匯款公司，扣押了待匯出的款項(xiàng)，并以洗錢罪對(duì)匯款公司責(zé)任人進(jìn)行了起訴，佛羅倫薩某華人匯款公司同樣厄運(yùn)難逃遭到了當(dāng)局查封。

　　受其影響，目前已有多名華人款匯出后，自己的家人至今未能收到匯款，由于在匯款時(shí)很多華人借用了他人身份或使用根本不存在的身份匯款，致使一些匯款將無(wú)法查詢和追討。

　　據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，在歐共體國(guó)家中，意大利是移民向原籍國(guó)匯款最多的國(guó)家之一，移民每年從意大利匯出款項(xiàng)高達(dá)44億多歐元。而意大利當(dāng)局認(rèn)為，意大利境內(nèi)的2萬(wàn)5千多家經(jīng)營(yíng)經(jīng)匯款業(yè)務(wù)金融中介公司，其中高達(dá)30%左右的企業(yè)有違規(guī)違法行為。

　　在意大利的華人多數(shù)都是通過匯款公司將錢寄回祖居國(guó)，特別是沒有合法身份的華人更是將自己的收入悉數(shù)匯回家中。個(gè)別匯款公司被查封，導(dǎo)致了匯款公司的信譽(yù)危機(jī)，讓很多想?yún)R款的華人望而卻步，因?yàn)橛械耐�胞曾�?jīng)給親人的匯款如石沉大海追討無(wú)門。

　　在普拉托打工的東北籍華人李先生告訴記者，幾個(gè)月前父親住院，自己給家里曾寄了1萬(wàn)多歐元，幾個(gè)月過去了，家里還沒有收到錢，現(xiàn)在自己真是欲哭無(wú)淚，那是我老父親的救命錢。(博源)