昨天上午，21名電信詐騙嫌疑人從西安押解回京，這是北京警方首次抓獲高層級電信詐騙嫌犯。

　　雖然這21人被認定為“高層級”，但卻并非詐騙鏈條的最高層。

　　據介紹，此類詐騙團伙的“核心”主要分布在越南等東南亞國家和我國臺灣地區。在一線實施詐騙的嫌疑人，大多都受最高層的“越洋指揮”，而不少團伙所騙的贓款也會在最短的時間通過“地下錢莊”等方式轉移至境外。也正是因此，追贓比追捕嫌犯顯得更加困難。

　　案件

　　北京警方首次抓獲高層級電信詐騙嫌犯

　　21名電信詐騙犯罪嫌疑人乘坐的西安至北京西的T232次列車，昨天9時48分準點停靠在三號站臺。每名嫌疑人都頭戴黑色頭套、雙手反銬在背后被兩名民警逐一帶下16號車廂，送進早已等候在站臺的4輛依維柯警車。民警介紹，21名嫌疑人全部都在16號車廂，其中有兩位女性。嫌疑人將被分別送往公交總隊和昌平分局的看守所，預審工作即日展開。

　　-“昌平詐騙案”牽出的團伙

　　據介紹，這21名嫌疑人是警方在偵破9月24日昌平一起電信詐騙案時被鎖定的。9月24日11時許，家住昌平某小區的事主許某接到電話，對方自稱是上海市公安局和上海市銀監會工作人員，并以事主電話欠費且卷入某刑事案為由進行詐騙，許某先后兩次向對方匯款總計85萬元人民幣。直到次日慢慢醒悟過來，許先生才報案。

　　警方根據事主匯款的賬號，先后前往陜西、安徽、福建、廣東等地調查取證。在廣東調查時，警方得知詐騙許先生的犯罪嫌疑人已被廣東警方抓獲，與此同時，與這伙嫌疑人有交叉的另一團伙也進入了北京警方視線。該團伙以名為“億萬富翁”的QQ號通過網絡、電話在北京等地進行網絡、電信詐騙。

　　-抓捕時21名嫌犯正在行騙

　　圍繞“億萬富翁”偵查員迅速展開了調查，經過一個多月的調查取證，最終在西安確定了嫌疑人的蹤跡。11月30日，在西安警方的配合下，偵查員在西安市時代名豐苑小區抓獲21名嫌疑人。落網的團伙成員中，有20人為臺灣人，其中18人專門負責撥打電話行騙。

　　辦案民警告訴記者，實施抓捕時，嫌疑人劉茂安等21名犯罪嫌疑人正在實施詐騙，警方當場起獲作案工具電腦10余臺、電話30余部、群呼器一套。經初步審查，劉茂安等20名臺灣人都只有初中文化，在臺灣均無職業，2003年、2004年陸續來到大陸，在珠海、重慶、西安等地利用電信網絡、電話，冒充警察實施詐騙。幾年來作案數百起，涉案金額保守估計也有數百萬。據了解，這是一個電信詐騙終端犯罪團伙，也是北京警方首次抓獲高層級電信詐騙嫌犯。21名犯罪嫌疑人中主要都負責按照境外策劃者提供的“詐騙話術”打電話實施詐騙，而非以往落網的取款“馬仔”。

　　-贓款可能已被轉移至臺灣

　　警方介紹，今年以來，電信詐騙案件中往往都是境內外不法分子相互勾結實施詐騙。嫌疑人作案時分為四個組別，幕后組織策劃組在境外策劃犯罪手段；電話組則通過網絡或犯罪軟件在境內外打電話、發短信，冒充公安部門和電信部門實施詐騙；洗錢組在國內金融網點將一個賬戶上的贓款轉賬到多個賬戶；取款組將全部贓款取出后再轉至國外或臺灣。

　　根據這一犯罪規律，警方初步認定，這21名犯罪嫌疑人在數百起案中所騙資金都在最短的時間被轉移。

　　難點:資金轉移至境外 追贓遇困難

　　在警方已經破獲的電信詐騙案件中，犯罪鏈條中最底層的取款人往往分散在全國各地，他們在一兩天內就會通過“地下錢莊”等方式將涉案贓款轉至境外。取款“馬仔”每提取一筆錢，可以獲得取款金額3%至8%的勞務費。警方在抓獲取款“馬仔”時，只能將3%至8%的勞務費追回，但絕大部分贓款已流向了境外。對此，北京市公安局刑偵總隊副總隊長馬曦初表示，電信詐騙案件中的追贓減損的確存在困難。

　　在此前公安部召開的打擊電信詐騙犯罪專項行動階段成果發布會上，公安部刑事偵查局副局長黃祖躍也坦言，返還贓款也面臨著一些困難和問題，“詐騙團伙跨區、跨境犯罪，詐騙錢財后很多都通過地下錢莊匯到境外，追贓有很大的難度。即使贓款沒有匯到境外，犯罪團伙通過網上銀行，最快的幾分鐘以內就可以把兩三百萬的贓款分散到很多的銀行卡上，分頭再取，追贓也有困難。此外，即使是凍結了銀行賬戶上的賬號，按照法律規定，只有犯罪嫌疑人死亡或者法院已經判決案件生效，贓款才能解凍。”

　　應對：據馬曦初介紹，目前公安部已和臺灣有關部門取得聯系并達成共識，將加大合作，開展跨境聯合打擊行動，盡可能地把贓款都追回來。而北京警方也將加大警力投入破案、追贓減損。

　　團伙最高層 許多潛居境外

　　包括昨日押解回京的20名臺灣犯罪嫌疑人在內，北京警方今年至少抓獲了51名涉及電信詐騙的臺灣犯罪嫌疑人。這51人中有的負責在大陸取款轉賬，有的則是打電話實施詐騙，但都不是詐騙團伙的最高層。據介紹，此類團伙的最高層有的藏身臺灣，有的甚至潛居國外。這無疑也給抓捕工作制造了障礙。

　　應對：據了解，今年以來，臺灣警方也針對遠程詐騙展開了專項打擊行動。而對于臺灣犯罪嫌疑人的追責問題，北京市公安局刑偵總隊副總隊長馬曦初明確表示，只要在大陸涉嫌犯罪被警方抓獲，都將被依法追究刑事責任。

　　電信詐騙案件 仍時有發生

　　11月9日，北京警方部署了全市專項打擊防范工作，并在110指揮中心設立防詐騙專家席位。截至目前，110指揮中心共接到涉及電信詐騙警情30888起，其中449起詐騙成功，涉及金額1584萬元，警方成功攔截了1860起，避免損失956萬元。其余28579起則全部為市民舉報的電信詐騙線索。此外，金融機構也在開辟轉賬窗口，派專人處理外地轉賬業務，以杜絕電信詐騙；通信部門也通過發送防范提示短信和固定電話語音向市民提醒提示。盡管金融機構、通信部門、公安機關嚴防狠打，但仍有市民遭遇騙局。

　　應對：北京市通信管理局副局長郭克利表示，目前通信管理部門正在配合警方對涉及詐騙等案件的網絡特征進行研判，同時也通過技術手段及時發現并封堵了部分涉嫌犯罪的網站、號碼等。

　　市公安局副局長傅政華透露，北京警方正聯合通信部門進行技術研發，將采取技術手段，不妨礙通話的情況下，對電信詐騙案件集中的地區存在可疑內容的電話進行阻攔。此外，公安、通信和銀行等部門也在創建包括宣傳、電信技術防范、專項打擊等內容在內的反電信詐騙長效機制。目前，各項措施正在完備，有望在今年底前實現。