中新網(wǎng)北京4月15日電 據(jù)中國人民銀行官方網(wǎng)站消息，為規(guī)范對假幣的收繳、鑒定行為，保護(hù)貨幣持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》和《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》，人民銀行日前制定并公布了《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》(以下簡稱《辦法》)。
《辦法》共5章21條，明確規(guī)定了假幣的收繳辦法和貨幣真?zhèn)舞b定的具體程序，以及違反規(guī)定的懲罰措施。
《辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行、城鄉(xiāng)信用社和郵政儲蓄的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)在辦理貨幣存取款和外幣兌換業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)假幣有權(quán)收繳；中國人民銀行及其授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)按規(guī)定程序鑒定貨幣真?zhèn)巍！掇k法》中所稱貨幣是指人民幣和外幣。人民幣是指中國人民銀行依法發(fā)行的貨幣，包括紙幣和硬幣；外幣是指在我國境內(nèi)(香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)除外)可收兌的其他國家或地區(qū)的法定貨幣。《辦法》中所稱假幣是指偽造、變造的貨幣。偽造的貨幣是指仿照真幣的圖案、形狀、色彩等，采用各種手段制作的假幣。變造的貨幣是指在真幣的基礎(chǔ)上，利用挖補(bǔ)、揭層、涂改、拼湊、移位、重印等多種方法制作，改變真幣原形態(tài)的假幣。
《辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)假幣，由該金融機(jī)構(gòu)兩名以上業(yè)務(wù)人員當(dāng)面予以收繳。對假人民幣紙幣，應(yīng)當(dāng)面加蓋“假幣”字樣的戳記；對假外幣紙幣及各種假硬幣，應(yīng)當(dāng)面以統(tǒng)一格式的專用袋加封，封口處加蓋“假幣”字樣戳記，并在專用袋上標(biāo)明幣種、券別、面額、張(枚)數(shù)、冠字號碼、收繳人、復(fù)核人名章等細(xì)項(xiàng)。收繳假幣的金融機(jī)構(gòu)向持有人出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的《假幣收繳憑證》，并告知持有人如對被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h，可向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)申請鑒定。收繳的假幣，不得再交予持有人。
《辦法》還規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在收繳假幣過程中如一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張(枚)(含20張、枚)以上、假外幣10張(含10張、枚)以上的；利用新的造假手段制造假幣的；有制造販賣假幣線索的；持有人不配合金融機(jī)構(gòu)收繳行為等，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，并提供有關(guān)線索。
《辦法》明確規(guī)定，持有人對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起3個(gè)工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)提出書面鑒定申請。中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)無償提供鑒定貨幣真?zhèn)蔚姆⻊?wù)，鑒定后應(yīng)出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的《貨幣真?zhèn)舞b定書》，并加蓋貨幣鑒定專用章和鑒定人名章。中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)在營業(yè)場所公示授權(quán)證書。
此外，《辦法》還規(guī)定了，中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)對貨幣真?zhèn)舞b定的具體程序和處置辦法，以及金融機(jī)構(gòu)、中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)和中國人民銀行工作人員違反有關(guān)規(guī)定的懲罰措施。
《辦法》自2003年7月1日起施行。
中國人民銀行令
〔2003〕第4號
根據(jù)《全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》和《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)的規(guī)定，中國人民銀行制定了《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》，經(jīng)2002年12月3日第43次行長辦公會(huì)議通過，現(xiàn)予公布，自2003年7月1日起施行。
行長：周小川
二○○三年四月九日
中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范對假幣的收繳、鑒定行為，保護(hù)貨幣持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》和《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》制定本辦法。
第二條 辦理貨幣存取款和外幣兌換業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)收繳假幣、中國人民銀行及其授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)鑒定貨幣真?zhèn)芜m用本辦法。
第三條 本辦法所稱貨幣是指人民幣和外幣。人民幣是指中國人民銀行依法發(fā)行的貨幣，包括紙幣和硬幣；外幣是指在我國境內(nèi)(香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)除外)可收兌的其他國家或地區(qū)的法定貨幣。
本辦法所稱假幣是指偽造、變造的貨幣。
偽造的貨幣是指仿照真幣的圖案、形狀、色彩等，采用各種手段制作的假幣。
變造的貨幣是指在真幣的基礎(chǔ)上，利用挖補(bǔ)、揭層、涂改、拼湊、移位、重印等多種方法制作，改變真幣原形態(tài)的假幣。
本辦法所稱辦理貨幣存取款和外幣兌換業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)(以下簡稱“金融機(jī)構(gòu)”)是指商業(yè)銀行、城鄉(xiāng)信用社、郵政儲蓄的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。
本辦法所稱中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)，是指具有貨幣真?zhèn)舞b定技術(shù)與條件，并經(jīng)中國人民銀行授權(quán)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。
第四條 金融機(jī)構(gòu)收繳的假幣，每季末解繳中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种校芍袊嗣胥y行統(tǒng)一銷毀，任何部門不得自行處理。
第五條 中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依照本辦法對假幣收繳、鑒定實(shí)施監(jiān)督管理。
第二章 假幣的收繳
第六條 金融機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)假幣，由該金融機(jī)構(gòu)兩名以上業(yè)務(wù)人員當(dāng)面予以收繳。對假人民幣紙幣，應(yīng)當(dāng)面加蓋“假幣”字樣的戳記；對假外幣紙幣及各種假硬幣，應(yīng)當(dāng)面以統(tǒng)一格式的專用袋加封，封口處加蓋“假幣”字樣戳記，并在專用袋上標(biāo)明幣種、券別、面額、張(枚)數(shù)、冠字號碼、收繳人、復(fù)核人名章等細(xì)項(xiàng)。收繳假幣的金融機(jī)構(gòu)(以下簡稱“收繳單位”)向持有人出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的《假幣收繳憑證》，并告知持有人如對被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h，可向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)申請鑒定。收繳的假幣，不得再交予持有人。
第七條 金融機(jī)構(gòu)在收繳假幣過程中有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，提供有關(guān)線索：
(一)一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張(枚)(含20張、枚)以上、假外幣10張(含10張、枚)以上的；
(二)屬于利用新的造假手段制造假幣的；
(三)有制造販賣假幣線索的；
(四)持有人不配合金融機(jī)構(gòu)收繳行為的。
第八條 辦理假幣收繳業(yè)務(wù)的人員，應(yīng)當(dāng)取得《反假貨幣上崗資格證書》。《反假貨幣上崗資格證書》由中國人民銀行印制。中國人民銀行各分行、營業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行負(fù)責(zé)對所在省(自治區(qū)、直轄市)金融機(jī)構(gòu)有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考試和頒發(fā)《反假貨幣上崗資格證書》。
第九條 金融機(jī)構(gòu)對收繳的假幣實(shí)物進(jìn)行單獨(dú)管理，并建立假幣收繳代保管登記簿。
第三章 假幣的鑒定
第十條 持有人對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起3個(gè)工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)提出書面鑒定申請。
中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)無償提供鑒定貨幣真?zhèn)蔚姆⻊?wù)，鑒定后應(yīng)出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的《貨幣真?zhèn)舞b定書》，并加蓋貨幣鑒定專用章和鑒定人名章。
中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)在營業(yè)場所公示授權(quán)證書。
第十一條 中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到鑒定申請之日起2個(gè)工作日內(nèi)，通知收繳單位報(bào)送需要鑒定的貨幣。
收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起2個(gè)工作日內(nèi)，將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定單位。
第十二條 中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理鑒定之日起15個(gè)工作日內(nèi)，出具《貨幣真?zhèn)舞b定書》。因情況復(fù)雜不能在規(guī)定期限內(nèi)完成的，可延長至30個(gè)工作日，但必須以書面形式向申請人或申請單位說明原因。
第十三條 對蓋有“假幣”字樣戳記的人民幣紙幣，經(jīng)鑒定為真幣的，由鑒定單位交收繳單位按照面額兌換完整券退還持有人，收回持有人的《假幣收繳憑證》，蓋有“假幣”戳記的人民幣按損傷人民幣處理；經(jīng)鑒定為假幣的，由鑒定單位予以沒收，并向收繳單位和持有人開具《貨幣真?zhèn)舞b定書》和《假幣沒收收據(jù)》。
對收繳的外幣紙幣和各種硬幣，經(jīng)鑒定為真幣的，由鑒定單位交收繳單位退還持有人，并收回《假幣收繳憑證》；經(jīng)鑒定為假幣的，由鑒定單位將假幣退回收繳單位依法收繳，并向收繳單位和持有人出具《貨幣真?zhèn)舞b定書》。
第十四條 中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)鑒定貨幣真?zhèn)螘r(shí)，應(yīng)當(dāng)至少有兩名鑒定人員同時(shí)參與，并做出鑒定結(jié)論。
第十五條 中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)在復(fù)點(diǎn)清分金融機(jī)構(gòu)解繳的回籠款時(shí)發(fā)現(xiàn)假人民幣，應(yīng)經(jīng)鑒定后予以沒收，向解繳單位開具《假幣沒收收據(jù)》，并要求其補(bǔ)足等額人民幣回籠款。
第十六條 持有人對金融機(jī)構(gòu)作出的有關(guān)收繳或鑒定假幣的具體行政行為有異議，可在收到《假幣收繳憑證》或《貨幣真?zhèn)舞b定書》之日起60個(gè)工作日內(nèi)向直接監(jiān)管該金融機(jī)構(gòu)的中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)申請行政復(fù)議，或依法提起行政訴訟。
持有人對中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)作出的有關(guān)鑒定假幣的具體行政行為有異議，可在收到《貨幣真?zhèn)舞b定書》之日起60個(gè)工作日內(nèi)向其上一級機(jī)構(gòu)申請行政復(fù)議，或依法提起行政訴訟。
第四章 罰 則
第十七條 金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一，但尚未構(gòu)成犯罪的，由中國人民銀行給予警告、罰款，同時(shí)，責(zé)成金融機(jī)構(gòu)對相關(guān)主管人員和其他直接責(zé)任人給予相應(yīng)紀(jì)律處分：
(一)發(fā)現(xiàn)假幣而不收繳的；
(二)未按照本辦法規(guī)定程序收繳假幣的；
(三)應(yīng)向人民銀行和公安機(jī)關(guān)報(bào)告而不報(bào)告的；
(四)截留或私自處理收繳的假幣，或使已收繳的假幣重新流入市場的。
上述行為涉及假人民幣的，對金融機(jī)構(gòu)處以1000元以上5萬元以下罰款；涉及假外幣的，對金融機(jī)構(gòu)處以1000元以下的罰款。
第十八條 中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)有下列行為之一，但尚未構(gòu)成犯罪的，由中國人民銀行給予警告、罰款，同時(shí)責(zé)成金融機(jī)構(gòu)對相關(guān)主管人員和其他直接責(zé)任人給予相應(yīng)紀(jì)律處分：
(一)拒絕受理持有人、金融機(jī)構(gòu)提出的貨幣真?zhèn)舞b定申請的；
(二)未按照本辦法規(guī)定程序鑒定假幣的；
(三)截留或私自處理鑒定、收繳的假幣，或使已收繳、沒收的假幣重新流入市場的。
上述行為涉及假人民幣的，對授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)處以1000元以上5萬元以下罰款；涉及假外幣的，對授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)處以1000元以下的罰款。
第十九條 中國人民銀行工作人員有下列行為之一，但尚未構(gòu)成犯罪的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分：
(一)未按照本辦法規(guī)定程序鑒定假幣的；
(二)拒絕受理持有人、金融機(jī)構(gòu)、授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)提出的貨幣真?zhèn)舞b定或再鑒定申請的；
(三)截留或私自處理鑒定、收繳、沒收的假幣，或使已收繳、沒收的假幣重新流入市場的。
第五章 附 則
第二十條本辦法自2003年7月1日起施行。
第二十一條本辦法由中國人民銀行負(fù)責(zé)解釋。
