今年1月上旬，中行黑龍江省分行河松街支行原負(fù)責(zé)人高山，因涉嫌內(nèi)外勾結(jié)票據(jù)詐騙案突然失蹤，數(shù)億元資金不知去向，在當(dāng)?shù)厣鐣?huì)上引起強(qiáng)烈震動(dòng)。近年來，職務(wù)犯罪嫌疑人攜款外逃已成為經(jīng)濟(jì)犯罪和腐敗現(xiàn)象的新動(dòng)向。如何預(yù)防和打擊這種犯罪行為，斬?cái)嘭澒偻馓拥摹盎疑ǖ馈保蔀槿藗冴P(guān)注的熱點(diǎn)。為此，記者采訪了最高人民檢察院偵查指揮中心辦公室負(fù)責(zé)人。
攜款外逃——金融系統(tǒng)、國有企事業(yè)單位工作人員占70%
記者：職務(wù)犯罪嫌疑人攜款潛逃境外有什么特點(diǎn)？
負(fù)責(zé)人：從發(fā)案部位來看，金融系統(tǒng)和國有大中型企業(yè)是攜款潛逃的多發(fā)區(qū)，銀行工作人員、企業(yè)負(fù)責(zé)人在攜款潛逃境外人員中所占比重較大。金融系統(tǒng)、國有企事業(yè)單位工作人員占70%。
從犯罪手段上看，金融系統(tǒng)人員通常采取內(nèi)外勾結(jié)的手段，將其經(jīng)營的巨額資金提現(xiàn)或分批轉(zhuǎn)匯境外后潛逃。國有企業(yè)人員則往往利用企業(yè)改制、內(nèi)部管理監(jiān)督機(jī)制出現(xiàn)漏洞和在海外設(shè)立駐外機(jī)構(gòu)的機(jī)會(huì)，大肆侵吞、挪用國有資產(chǎn)后潛逃境外。一些逃往境外的犯罪嫌疑人事先將贓款經(jīng)“地下錢莊”洗錢、換匯匯往境外，或者與我國駐外公司的人員相勾結(jié)，通過駐境外公司轉(zhuǎn)出贓款；也有不少駐境外公司負(fù)責(zé)人在境外進(jìn)行惡意投資，致使我駐外公司在境外破產(chǎn)，在此過程中將公司的公款所謂“合理合法”地占為己有。
從出逃的時(shí)機(jī)看，多是長期準(zhǔn)備，早有預(yù)謀。案發(fā)前提前辦好出國手續(xù)，將在國內(nèi)聚斂的巨額資金轉(zhuǎn)移出境，或通過留學(xué)、移民等方式，把子女配偶先行送出境，一有風(fēng)吹草動(dòng)立即出逃。
從出逃的方向看，外逃路線大都經(jīng)過精心策劃，逃向相對集中。一般案值較小、身份地位較低的嫌疑人，大多就近逃到周邊國家，如泰國、緬甸、馬來西亞、俄羅斯等；案值大、身份地位高的大都逃往西方發(fā)達(dá)國家，如美國、加拿大、澳大利亞等。有的還以香港、澳門、非洲為跳板再轉(zhuǎn)往其他國家。
新聞背景：浙江省建設(shè)廳副廳長楊秀珠在任溫州市副市長兼金溫鐵路溫州段建設(shè)指揮部總指揮期間，利用職務(wù)之便開出土地配套費(fèi)1100余萬元，將此款變現(xiàn)后全部貪污。2003年4月20日，楊秀珠與女兒、女婿、外孫從上海浦東機(jī)場出境。
上海山東齊魯實(shí)業(yè)公司原總經(jīng)理劉慎湘貪污公款200萬元、挪用公款400萬元案，劉慎湘早在幾年前就陸續(xù)將女兒、女婿、兒子、兒媳及其家屬安置到美國，自己于2001年12月出逃。
法網(wǎng)恢恢——一批攜款外逃的重大犯罪嫌疑人被緝捕歸案
記者：近年來，我國檢察機(jī)關(guān)加大境外追逃追贓的力度，在打擊貪官外逃方面取得了什么成果？
負(fù)責(zé)人：2004年，我國檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)與有關(guān)部門配合和國際司法合作，建立境內(nèi)外追逃、追贓協(xié)作機(jī)制，共抓獲在逃職務(wù)犯罪嫌疑人614人，一批攜款外逃的重大犯罪嫌疑人被緝捕歸案。
這里所說的外逃職務(wù)犯罪嫌疑人，指全國檢察機(jī)關(guān)依法立案偵查，并被證實(shí)已經(jīng)逃往境外的犯罪嫌疑人。
新聞背景：目前，我國主要通過引渡、通過國際刑警組織進(jìn)行緝捕、開展區(qū)域司法協(xié)助三個(gè)途徑緝捕外逃犯罪嫌疑人。在從境外緝捕歸案的職務(wù)犯罪嫌疑人當(dāng)中，包括貪污、挪用公款4.8億美元、潛逃國外兩年半的中國銀行廣東開平支行原行長余振東；詐騙資金5億元、潛逃國外8年的上海康泰國際有限公司原董事長錢宏；貪污、挪用公款13億港元的廣東省國際投資公司香港分公司原副總經(jīng)理黃清洲；貪污國家巨額資金的貴州省交通廳原廳長盧萬里等。
利劍高懸——外逃貪官無處藏身
記者：近年來，檢察機(jī)關(guān)在境外追逃嫌犯方面取得哪些新進(jìn)展？
負(fù)責(zé)人：近年來，通過開展追逃職務(wù)犯罪嫌疑人的專項(xiàng)活動(dòng)，一批出逃在境外的犯罪嫌疑人落網(wǎng)被捕，檢察機(jī)關(guān)追逃專項(xiàng)行動(dòng)機(jī)制以及對境外緝捕、追贓、取證機(jī)制逐步建立和完善。
——積極開展國際檢務(wù)合作。目前，中國最高人民檢察院已與70多個(gè)國家的最高檢察機(jī)構(gòu)簽署了合作協(xié)議(備忘錄)。依據(jù)中美、中加刑事司法協(xié)助條約，積極推進(jìn)與美、加等國就個(gè)案合作的談判步伐，開辟境外緝捕、追贓新渠道。
——充分利用已有的國際公約，加強(qiáng)國際執(zhí)法合作。2003年，我國已簽署《聯(lián)合國反腐敗公約》、《聯(lián)合國打擊有組織跨國犯罪公約》，這表明我國政府加大了查辦潛逃境外犯罪案件的力度和決心。檢察機(jī)關(guān)正在探索在已有的公約框架內(nèi)，踐行并推動(dòng)公約內(nèi)容的實(shí)施，與相關(guān)國家緝捕逃犯和追贓的合作取得明顯成效。
——積極開展邊境區(qū)域檢務(wù)、警務(wù)合作，提高與周邊國家合作緝逃效率。
——加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，形成境外追逃工作的多部門協(xié)作機(jī)制。這主要是與國內(nèi)相關(guān)職能部門共同建立境外追逃、追贓與取證的協(xié)作制度，以及防范職務(wù)犯罪嫌疑人外逃的重要信息通報(bào)機(jī)制。
新聞背景：今年1月27日，國家外匯管理局、外交部、公安部、監(jiān)察部、司法部5部門聯(lián)合發(fā)布通知，對公職人員及其親屬向外轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)實(shí)行聯(lián)合監(jiān)管，對超過100萬元人民幣的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請，將進(jìn)行嚴(yán)格審查。
中紀(jì)委部署建立黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國企廠長經(jīng)理直系親屬出國留學(xué)、定居報(bào)備制度試點(diǎn)，為防止違法犯罪人員對外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)上了一道鎖。
公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局針對“地下錢莊”展開了專項(xiàng)打擊行動(dòng)，以切斷貪官向境外轉(zhuǎn)移贓款的“灰色通道”。
(稿件來源：《人民日報(bào)》，作者：徐運(yùn)平)
