新聞回顧：廣東最大地下錢莊覆滅內幕：年交易43億(組圖)

　　近日，本報報道的《女港商開錢莊年洗黑錢43億》引起了社會的廣泛關注，而錢莊案的女主角杜玲更吸引了諸多讀者的眼球。連日來，本報記者兵分三路在深圳、香港及清遠探訪杜氏莊主杜玲，試圖通過尋找這位曾在杜氏地下錢莊案扮演重要角色的人物蹤跡，為讀者揭開這位在粵北山區土生土長的瑤家少女如何變成操縱幾十億元資金的幕后“大姐”的奧秘。

　　瑤家女上世紀80年代出山？

　　當杜玲身世近日成為媒體追逐的焦點時，在她的老家連山吉田鎮卻鮮有人知道這位“大姐”竟然是多年前從大山里走出去的，甚至連當地的政府職能部門也對杜玲的神秘身世說不出個所以然。

　　“大約是上世紀80年代離開了家鄉吧，我也是聽人家說的。”昨天下午，記者向連山縣房管局辦公室一位女同志打聽杜玲的身份時，她這樣告訴記者。

　　吉田鎮有一條杜玲商業街

　　由于當地吉田鎮綜合市場邊有一條冷清的商業街被冠名為“杜玲商業街”，隨著杜玲案的見諸報端，風傳整條商業街都是杜玲捐建的，可見其不法私財如何雄厚眾說紛紜，管理商業街的房管局不斷接到記者打聽杜玲的電話。辦公室的工作人員昨天再次向記者解釋道：“這條街雖然名為杜玲街，但產權各方面與她沒有任何關系，并非是她捐建的，只是商業街口那個招牌才是由她捐的，金額也很小。”

　　如今懸掛在綜合市場上方入口的“杜玲商業街”鍍金招牌依然醒目，如果不是因為女錢莊的神秘身份，這條長約不足百米的街市并不會引起人們的注意：20多個小鋪面生意清淡，行人稀少。“知道杜玲是誰嗎？”面對記者的提問，大多店主都搖頭，露出疑惑而警惕的眼神。只有一位賣煙的老板回答說：“是不是被抓了的那個女人？”他稱自己是看報紙才知道杜玲的名字。

　　當地政協一位官員透露說，“杜玲商業街”是2002年8月左右縣40周年大慶時開張的，那時杜玲是作為港澳嘉賓應邀出席商業街的揭牌儀式的。對于杜玲是何時是政協委員及在家鄉教育成長等有關情況，他稱因時間已久，無法得知：“都十幾年了，難以找到知情人了。”

　　政協委員職務將被罷免

　　清遠市政協辦公室一位不愿意透露姓名的工作人員就透露，杜于2003年就已當選為清遠市政協委員，并于每屆大會期間都有回清遠參加，至于杜是如何當選為政協委員，并在當選期間有無作出什么提案，或參與經貿活動，他表示不太清楚。不過最后他透露，鑒于杜的案情重大，清遠政協近期將啟動相關程序免去杜的委員職務。

　　“樂善好施”徒有虛名？

　　盡管杜有著政協委員的光環，且長期以港澳投資商身份活動，但其在清遠的知名度幾乎可以說無。清遠電視臺一名資深記者透露，他多次參加清遠人大政協兩會的報道，但對杜的身份也相當陌生，直到最近媒體爆出她是連山人，才得知杜的政協委員身份。他說：“如果她在當地熱心捐助，參與扶貧事業，我們肯定會及時報道，熟悉她的身份。”

　　連山綜合市場里一位女店主也說，她在這條街開店已有十余年，并未見過杜玲本人。“看了報紙才知道她是大人物，怎么會回到我們這種窮山溝來？”這顯然與外界媒體盛傳杜的樂善好施、長袖善舞的“清遠大姐大”形象大相徑庭。

　　案情回放

　　錢莊日交易額達800萬

　　早在今年8月，深圳市公安局聯合國家外匯管理局深圳市分局、深圳證券監管局在深圳宣布：涉案金額高達43億元的杜氏地下錢莊案告破，其中的關鍵人物杜玲被當場抓獲。

　　據深圳市公安局副局長、經濟犯罪偵查局局長李洪朗介紹，今年4月26日，廣東省公安廳指示對深圳杜氏貿易公司涉嫌地下錢莊事件進行偵查。6月26日，行動小組端掉了該團伙位于羅湖寶安南路的兩個地下錢莊窩點，6名主要犯罪嫌疑人包括杜玲本人當場被抓獲。經外匯管理部門初步統計，該地下錢莊年交易量達人民幣43億元之巨，每天的交易額高達800余萬元。

　　國家外匯管理局深圳市分局科長陳建寧稱，該錢莊在深圳存在已有7~8年之久，該地下錢莊開辦了境外匯兌、境內擔保、土地轉讓保證金等非法金融業務，從中抽取傭金。

　　記者昨日從深圳警方獲悉，目前深圳警方已將該案偵結，目前已移交深圳司法部門，杜玲本人目前被關押在梅林看守所等待法律裁定。

　　案件影響

　　為逃外匯風險國企卷入地下錢莊

　　早在今年8月聯合通報會現場，陳建寧就稱有深圳國企也卷入杜氏地下錢莊案。

　　據了解，卷入地下錢莊的兩家公司都與杜氏地下錢莊有過資金業務上的往來。后據其中一家公司介紹，當時其要求香港公司用人民幣結算加油款，但香港公司表示它們只能夠提供港幣。后在該香港公司建議下，該公司同意通過某公司以人民幣形式，將加油款轉到內地的銀行賬戶上。有知情人士分析稱，雖然中國外匯體制逐步放寬，但企業的用匯需求仍受到一定限制，并要承擔較大的外匯風險以及銀行買賣價差成本，這樣很多企業尤其是中小企業和民營企業傾向于與地下錢莊合作。更重要的是，地下錢莊手續簡單、快捷，資金周轉快，與傳統地下錢莊不同是，杜氏地下錢莊并不用現金交易，而只在公司間進行轉賬，幾乎全部通過網上銀行操作，通常一筆業務通過網絡只要幾分鐘就可完成。

　　案件偵破曾一度讓港股波動

　　據報道，在深圳地下錢莊案偵破后，用于在境外炒股的資金鏈斷裂，曾一度影響了港股的波動。

　　有“亞洲股神”之稱的李兆基18日在香港稱，深圳地下錢莊案對港股的影響已反映出來，但預計內地會有宏觀調控措施出臺，有關波動和影響只是暫時性的。

　　同時，政府有關負責人也表示，為了維持正常的金融秩序，會加強打擊地下錢莊，并且會嚴厲懲罰所有涉及地下錢莊的企業。

　　香港杜氏找換行仍營業

　　昨天下午，記者趕到位于香港旺角奶路臣街得寶大廈，只見位于大廈一樓臨街位置的杜氏錢莊香港總部正常營業。該總部名叫“中港人民幣找換行”，店面面積約10平方米，紅底白字的宣傳牌上寫著“人民幣、外幣找換，匯款快捷妥，大額超優惠”。附近一家汽車用品店的店員告訴記者，“中港人民幣找換行”就是“杜氏錢莊”，里面的營業證照登記的都是杜氏。這家杜氏找換行在這里開了很多年了，每天早上9時開門，晚上7時關門，生意總是很旺。

　　記者來到杜氏找換行窗前，只見窗口的玻璃上貼著一個手寫的小字條，上面寫著“500元以下人民兌換1：1”。記者詢問“這里是不是杜氏找換行”，一位女店員表情冷淡地看著記者說：“你找誰，有什么事？”記者亮明身份說出“杜玲”時，該店員連聲說“不知道”，隨即便不再理睬。 (記者 劉啟達 劉暢 曹菁）