昨天,6名經營“地下錢莊”的男女,因涉嫌非法經營罪被佛山警方刑事拘留。這6名嫌疑人是21日下午進行地下交易現金時被民警抓獲的,他們交易中的623萬多元現金也被當場收繳。

　　偵查半年挖出“地下錢莊”

　　去年12月,金融管理部門發現南海大瀝麥某有非法買賣外匯行為,遂將情況通報公安機關。佛山市公安局經濟犯罪偵查支隊立即介入調查,經過一段時間的摸查,證實麥某確實有非法買賣外匯的重大嫌疑,而且交易金額巨大,成了一個龐大的“地下錢莊”。今年5月下旬,經偵支隊成立專案組,對案件進行深入細致的偵查,配合全省開展的“雷霆颶風”行動,狠狠打擊“地下錢莊”非法買賣外匯的行為。

　　專案組深入偵查發現,這個“地下錢莊”是個家族式經營的團伙,主要成員由夫婦、兄弟姐妹組成。錢莊“莊主”是南海大瀝人麥某(又稱大麥,男,53歲,小學文化),他利用自己的住宅作窩點,與妻子邱某(又稱大邱,44歲)開設“地下錢莊”,直接聯系東莞等地的“下家”、“客戶”,與他們討價還價,并駕駛小轎車與“客戶”進行現金交易。

　　大麥妻子大邱也駕駛一輛小轎車,負責接收客戶現金。而大麥弟弟小麥(50歲,小學文化)則駕駛小貨車,負責收取客戶現金。大邱妹妹小邱(38歲)與另一名女人孔某(55歲)專門負責到銀行轉賬。

　　清剿“錢莊”家族團伙落網

　　麥某家族式“地下錢莊”的來龍去脈清楚后,專案組制定了周密的抓捕方案。7月21日,根據公安部打擊地下錢莊“雷霆颶風”專項行動的部署,專案組出動民警40余人,分成8個小組,分別在疑犯交易的南海桂城、大瀝等多個地點預伏守候。

　　下午4時多,前來交易的目標人物出現。指揮員一聲令下,各路伏兵迅速行動,一舉截獲交易的汽車、現金和可疑人員,當場繳獲人民幣現金620多萬元,凍結人民幣1700多萬元,抓獲“莊主”大麥夫婦、麥氏兄弟、邱氏姐妹及駕車的楊某等6人。

　　目前,抓捕其他相關成員、追繳贓款贓物工作還在進一步展開。(夏小荔 淼森 友裕)