以公司在海外上市為名發(fā)行原始股，以快速增值作為誘餌，在全國29個省、市、自治區(qū)非法集資6200余萬元，受害群眾多達2700多人。昨日記者獲悉，這起由西安市公安局經(jīng)偵支隊偵辦的西安金園汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(下稱金園公司)集資詐騙案，日前在西安中院作出一審判決，被告王可被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，沒收個人全部財產(chǎn)；被告董欣被判處有期徒刑10年。兩被告分處罰金。

　　虛假文件騙取注冊登記

　　今年38歲的被告王可，大學(xué)文化程度，家住本市。是原陜西省明道啟圣投資管理有限公司(實為中介機構(gòu)，下稱明道啟圣公司)法定代表人，陜西省盛世能源開發(fā)股份有限公司法定代表人。被告董欣今年53歲，大專文化程度，是原金園公司法定代表人。

　　1996年8月，董欣成立陜西西部汽車工業(yè)貿(mào)易有限責(zé)任公司，注冊資本為200萬元，經(jīng)營范圍為汽車銷售、裝潢與維修等。2002年9月，該公司的注冊資本變更為1800萬元。2005年3月，董欣為擴張經(jīng)營規(guī)模，決定將公司注冊資本增至4000萬元，并增加12名新股東。

　　為此，董欣非法獲取了12張?zhí)摷俚尿炠Y繳款憑證，制作了公司章程修正案、股東會決議及12名新股東的身份證明等虛假文件資料，并指使公司員工郭某具體辦理公司注冊資本的變更手續(xù)。郭某還將文件資料送到西安某會計師事務(wù)所進行審計，用該所出具的驗資報告欺騙工商登記部門，領(lǐng)取了注冊資本為4000萬元的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。

　　王可于2004年12月成立了明道啟圣公司，并擔(dān)任法定代表人，注冊資本1000萬元。2005年9月5日，董欣將公司名稱變更為西安金園汽車服務(wù)股份有限公司，注冊資本為4000萬元，股份總數(shù)為4000萬股，董欣等15名股東作為發(fā)起人認(rèn)購了全部股份。2005年12月19日，該公司名稱再次變更為金園公司。

　　簽訂“協(xié)議”進行包裝

　　同年12月，經(jīng)郭某等人的介紹和聯(lián)系，董欣、王可分別代表金園公司(甲方)和明道啟圣公司(乙方)，與金園汽車公司的部分股東(丙方)簽訂了“財務(wù)顧問協(xié)議”。約定甲方同意聘請乙方作為財務(wù)顧問和企業(yè)上市專項財務(wù)顧問，并由乙方提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)。由乙方為甲方上市做好策劃、宣傳和實施把關(guān)，化解和降低上市風(fēng)險，縮短和加速上市進程。乙方推薦甲方赴海外上市，上市的具體地點為美國OTCBB市場，方式為買殼上市。甲方上市的成本控制在60萬至80萬美元之間。在甲方按照乙方的建議發(fā)行股票和業(yè)績保證的前提下，乙方保證甲方的相關(guān)的上市公司開盤時每股股價不低于3美元，在甲方業(yè)績保證和無違約的前提下，為甲方相關(guān)的上市公司維持該股票價格，且不斷上升。

　　甲、乙、丙三方約定，丙方將轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得全部款項借給甲方，甲方按照每股0.5元的價格提取部分款項作為甲方上市專項費用，存入甲乙雙方指定的共管賬戶，由甲乙雙方共同管理和使用，支付甲方前期部分上市費用。當(dāng)此款項累計達到800萬元時，可以不再提取。后期上市費用由甲方自行籌集和承擔(dān)。

　　同時，上市費用的支付必須經(jīng)甲乙雙方指定的共管賬戶支付。丙方授權(quán)乙方對其持有的已在西安中信股權(quán)托管中心集中托管，并在西安技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌持有的部分甲方的股權(quán)(2000萬股)在全國范圍內(nèi)進行轉(zhuǎn)讓，乙方支付給丙方的每股最終轉(zhuǎn)讓價格為0.9-1.1元，乙方將購買人的購股款中屬于丙方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款全額預(yù)先支付給丙方指定的銀行收款賬戶，甲方授權(quán)乙方自行在股權(quán)托管機構(gòu)辦理股權(quán)托管卡，費用由丙方支付。甲方向乙方提供的資格證明、出讓股權(quán)基本情況介紹、企業(yè)資料等相關(guān)文件必須真實有效。乙方負(fù)責(zé)甲方企業(yè)融資宣傳、包裝及推廣，乙方必須如實向股權(quán)購買人提供企業(yè)的資料。

　　虛假承諾海外上市

　　從2006年初開始，王可及其公司副總經(jīng)理茍某等人在全國范圍內(nèi)，陸續(xù)聯(lián)系了北京美中融投資顧問有限公司(下稱北京顧問公司)等50余家中介公司，合作開展金園公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。同時，王可指使其公司副總經(jīng)理黎某、員工任某等人，分別在明道啟圣公司和金園公司的網(wǎng)站以及多家媒體上，不斷發(fā)布、刊登金園公司將在海外上市、公司業(yè)績良好等方面的虛假消息，公布金園公司虛假的年度財務(wù)報告，公開金園公司的股票轉(zhuǎn)讓價格，制作了在公司業(yè)績、公司概況等方面存在大量不實內(nèi)容的《致股東白皮書》，向社會公眾作欺騙宣傳。

　　2006年3月，明道啟圣公司和北京顧問公司等多家中介機構(gòu)合作轉(zhuǎn)讓金園公司股權(quán)的工作進入實施階段。明道啟圣公司員工將致《股東白皮書》、致股東函、股權(quán)轉(zhuǎn)讓委托書等文件資料郵寄給北京顧問公司等中介機構(gòu)，作為向公眾宣傳、證明的材料。

　　北京顧問公司等中介機構(gòu)，以每股4元左右的價格向公眾銷售金園公司的股權(quán)，購買股權(quán)的股民通過中介機構(gòu)或者按照中介機構(gòu)的指定，直接將款匯到西安市高新區(qū)金園汽車服務(wù)部和劉某個人的銀行賬戶上，再由中介機構(gòu)將股民購買股權(quán)的匯款回單和股民個人的詳細資料，傳真到金園汽車公司證券部，由員工依據(jù)傳真資料到銀行核對之后，按照王可的指示，將匯款提取或轉(zhuǎn)走，并按照每股2.2—2.7元的比例給各中介機構(gòu)返款，然后將股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股權(quán)持有卡、股權(quán)證持有卡等證明文件寄給中介機構(gòu)，由各地中介機構(gòu)跟股民辦理交接手續(xù)。

　　為了騙取股民信任，推動股權(quán)銷售，2006年7月，王可還指派員工前往北京顧問公司及其天津分公司，代表金園公司辦理了所謂股權(quán)確認(rèn)手續(xù)。王可還安排董欣等人在明道啟圣公司上海分公司召開了股東見面會，董欣宣讀了金園公司承諾書，虛假承諾2006年9月底公司將在海外上市。

　　深圳一男子被騙147萬元

　　通過以上活動，從2006年3月開始，王可、董欣以金園公司將在海外上市并且部分股東愿意轉(zhuǎn)讓所持有公司股權(quán)的名義，非法集資，騙取股民2700余人購買股權(quán)(23806500股)的資金，共計62795727.24元。被騙資金中，有35995147.98元被用于給銷售股權(quán)的各種中介機構(gòu)返還提成款，4813000元用于所謂金園公司海外上市費用，1441599.93元用作明道啟圣公司的費用，23763710.02元被王可存入以其父母、嫂子等人名義開立的銀行卡賬戶內(nèi)。王可將10194660.00元集資款轉(zhuǎn)到董欣控制的有關(guān)賬戶內(nèi)，董欣將所得款項中的580萬元，用于收購四川蜀中藥業(yè)集團西安漢豐藥業(yè)有限責(zé)任公司。

　　西安中院在7月21日，以集資詐騙罪一審判處王可無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)，并處罰金50萬元；以集資詐騙罪判處董欣有期徒刑10年，并處罰金40萬元。

　　據(jù)辦案民警介紹，受害者來自全國的29個省、市、自治區(qū)，主要是中老年人和下崗失業(yè)職工。其中一名深圳男子被騙147萬元，多名日本人被騙1200萬日元。

　　記者 張小乙 實習(xí)生 趙崇霖