由兩名臺(tái)灣省不法人員和4名福建省平和縣不法人員組成的詐騙犯罪團(tuán)伙，就靠打一個(gè)電話(huà)，就輕易騙走了柳州市民陳某的16萬(wàn)元人民幣。柳州警方經(jīng)過(guò)縝密偵查，輾轉(zhuǎn)數(shù)千公里，在福建省廈門(mén)市將6名騙子一網(wǎng)打盡。10月1日下午，6名犯罪嫌疑人被押回柳州。經(jīng)審訊，他們供認(rèn)了詐騙的犯罪事實(shí)。至此，這起柳州市首例電話(huà)詐騙大案告破。

　　一個(gè)陌生電話(huà)騙去16萬(wàn)

　　9月16日中午，柳州市民陳女士下班回到家中，突然家里的座機(jī)電話(huà)響了，她拿起話(huà)筒接聽(tīng)，電話(huà)那邊傳來(lái)一個(gè)女子的聲音：“我是電信局的，你家里的電話(huà)欠費(fèi)2800元，已經(jīng)被停機(jī)。”“不可能呀，我剛交了全年話(huà)費(fèi)，怎么會(huì)欠費(fèi)呢？”陳女士不解地向?qū)Ψ秸f(shuō)。“那你是不是曾借過(guò)身份證給你的親戚朋友辦過(guò)什么業(yè)務(wù)呀？”對(duì)方“關(guān)心”地問(wèn)。“沒(méi)有呀！”陳女士肯定地回答。接下來(lái)，對(duì)方說(shuō)：“你的電話(huà)號(hào)碼被人盜用了，我們查到你的電話(huà)與南寧一部電話(huà)并機(jī)，已經(jīng)用去2800多元電話(huà)費(fèi)，你如果要報(bào)案可按9號(hào)鍵，電話(huà)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到南寧市公安局。”

　　聽(tīng)說(shuō)電話(huà)被并機(jī)，陳女士有點(diǎn)著急，急忙按下9號(hào)鍵。電話(huà)那頭傳出一名男子的聲音，對(duì)方自稱(chēng)是南寧警方，他們現(xiàn)在正在偵查一起金融案件，發(fā)現(xiàn)在招商銀行有一個(gè)用陳女士名字開(kāi)的賬戶(hù)，該賬戶(hù)涉嫌洗黑錢(qián)，要馬上凍結(jié)，根據(jù)規(guī)定，其他銀行用陳女士名字開(kāi)的賬戶(hù)也將陸續(xù)被凍結(jié)。

　　陳女士一聽(tīng)銀行卡將全部被凍結(jié)，更著急了：這起金融案件與自己又無(wú)關(guān)系，怎么辦？這時(shí)，對(duì)方又讓陳女士打電話(huà)到“國(guó)家金融管理中心”咨詢(xún)。陳女士按“南寧警方”男子的指點(diǎn)，將電話(huà)“轉(zhuǎn)接”到了“國(guó)家金融管理中心”。又是一個(gè)男子接的電話(huà)，他要求陳女士把銀行卡里的錢(qián)先轉(zhuǎn)入“南寧警方指定的管理賬戶(hù)”里，過(guò)兩天對(duì)陳女士的賬戶(hù)進(jìn)行“升級(jí)防護(hù)”后，再把錢(qián)轉(zhuǎn)回陳女士的賬戶(hù)，到那時(shí)，陳女士就可以取回她的錢(qián)了。該男子還把“指定管理賬戶(hù)”的開(kāi)戶(hù)姓名、身份證號(hào)、聯(lián)系電話(huà)留給了陳女士。

　　陳女士把自己所有的銀行卡都拿了出來(lái)，由于時(shí)間已是晚上，銀行已下班，陳女士就通過(guò)銀行柜員機(jī)將卡里的16萬(wàn)存款轉(zhuǎn)入了對(duì)方指定的兩個(gè)賬戶(hù)上。錢(qián)轉(zhuǎn)岀后，再與“國(guó)家金融管理中心”聯(lián)系，對(duì)方電話(huà)再也打不通了。而后，陳把電話(huà)打到南寧市公安局，值班民警告訴她，南寧警方的電話(huà)并不是9字頭，你可能被人騙了。陳女士立即到轄區(qū)解放責(zé)仼區(qū)刑偵大隊(duì)報(bào)了案。

　　幾乎是與此同時(shí)，9月16日晚，家住柳州市北站路的黃女士及家住高新南路的秦先生，也分別在家里的固定電話(huà)接到了一個(gè)自稱(chēng)是南寧公安的電話(huà)，電話(huà)里的男子稱(chēng)，黃女士、秦先生的銀行卡賬戶(hù)涉及一起金融詐騙案，賬戶(hù)已被“凍結(jié)”，警方正在對(duì)這起詐騙案進(jìn)行調(diào)查，要求黃、秦二人把所有的銀行卡卡號(hào)、密碼告訴“公安”，協(xié)助調(diào)查。對(duì)方還說(shuō)，由于案件保密，請(qǐng)不要將事情與家里其他人講，也不要與當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)聯(lián)系，其他事宜第二天再聯(lián)系。9月17日上午8時(shí)許，同樣的電話(huà)又打過(guò)來(lái)，再次向黃、秦索要銀行卡賬號(hào)和密碼，因?yàn)辄S、秦二人均及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，最終沒(méi)有讓行騙者得逞。

　　民警輾轉(zhuǎn)千里抓騙子

　　警方接到報(bào)案后，深感案情重大，立即決定成立專(zhuān)案組開(kāi)展偵查取證工作。

　　經(jīng)過(guò)認(rèn)真細(xì)致的調(diào)查和高科技手段偵查，認(rèn)定騙子應(yīng)該在福建廈門(mén)。9月17日下午，偵查人員坐飛機(jī)趕到廈門(mén)，打算凍結(jié)騙子在廈門(mén)的銀行賬號(hào)，爭(zhēng)取幫事主挽回經(jīng)濟(jì)損失。不過(guò)，時(shí)間已經(jīng)來(lái)不及了，民警發(fā)現(xiàn)陳女士將16萬(wàn)元打進(jìn)騙子指定的賬號(hào)后一個(gè)多小時(shí)內(nèi)，騙子已用銀行卡在自動(dòng)柜員機(jī)上分多次將錢(qián)取光。次日，廣西區(qū)公安廳刑偵總隊(duì)也派出人員從南寧飛往廈門(mén)，專(zhuān)門(mén)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)偵查工作。在廈門(mén)警方的配合下，辦案民警查出了6個(gè)銀行賬號(hào)，并對(duì)騙子留在銀行的信息進(jìn)行甄別，査明“楊××”和“謝××”兩個(gè)賬號(hào)都是用假身份證辦的。

　　辦案民警抓住線(xiàn)索不放，順滕摸瓜，最終使案件有了轉(zhuǎn)機(jī)——一個(gè)共有6名成員、專(zhuān)門(mén)利用電話(huà)詐騙的團(tuán)伙，開(kāi)始出現(xiàn)在民警的視線(xiàn)中。

　　案件偵査有了重大進(jìn)展的消息傳回柳州，柳州警方馬上指定5名偵查員駕駛2輛越野警車(chē)，日夜兼程2000多公里趕到廈門(mén)增援。9月26日下午4時(shí)30分左右，專(zhuān)案組民警在廈門(mén)警方的配合下，抓獲了簡(jiǎn)×哲(臺(tái)灣省人)、林×平(福建省平和縣人)、詹×翔(臺(tái)灣省人)、盧×?xí)?福建省平和縣人)、陳×楊(福建省平和縣人)、葉×峰(福建省平和縣人)6名犯罪嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)繳獲手機(jī)、電腦、用假身份證開(kāi)辦的銀行卡等作案工具一批，以及專(zhuān)門(mén)用于到自動(dòng)柜員機(jī)取款時(shí)穿戴的帽子、太陽(yáng)鏡等物。

　　10月1日下午，專(zhuān)案組民警從廈門(mén)將6名犯罪嫌疑人押回柳州后，馬上對(duì)他們進(jìn)行審訊。經(jīng)過(guò)一番政策攻心后，6名嫌疑人對(duì)詐騙犯罪亊實(shí)供認(rèn)不諱。這個(gè)詐騙團(tuán)伙有具體分工，A組專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)打電話(huà)給事主，B組專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)刷卡取錢(qián)，還有人專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)遙控指揮協(xié)調(diào)。他們或是利用電話(huà)加恐嚇的方式騙取事主銀行卡的卡號(hào)、密碼，或是要求事主將銀行卡的錢(qián)轉(zhuǎn)入指定的銀行賬號(hào)進(jìn)行詐騙，一旦詐騙成功，便立即將錢(qián)提走，然后分贓，揮霍一空。

　　據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙以此手段作案多起，涉案金額40余萬(wàn)元，其中詐騙柳州被害人得手1起，金額16萬(wàn)元。目前，6名犯罪嫌疑人均被刑亊拘留。

　　警方提醒要注意防范

　　由于近年來(lái)發(fā)生此類(lèi)利用電話(huà)或手機(jī)短信進(jìn)行詐騙的案件增多，警方提醒市民要提高防范意識(shí)。

　　從本案來(lái)看，受害人陳女士防范意識(shí)不強(qiáng)、盲目偏信是造成騙子得逞的主因。陳女士首先接到“電信局工作人員”的電話(huà)，說(shuō)是電話(huà)欠費(fèi)，后來(lái)又把電話(huà)接到了“南寧警方”，接電話(huà)男子冒充公安人員正在偵查金融案件，事主與洗黑錢(qián)案件有牽連，讓事主心里產(chǎn)生恐慌而不知所措，然后再“指點(diǎn)”事主找“國(guó)家金融管理中心”咨詢(xún)解決辦法。其實(shí)，事主只要到電信部門(mén)或銀行進(jìn)行查詢(xún)就可以識(shí)穿騙子的謊言。

　　據(jù)警方介紹，利用電話(huà)進(jìn)行詐騙的案件一般來(lái)說(shuō)有以下幾個(gè)共同點(diǎn)：騙子多是通過(guò)撥打家里的固定電話(huà)行騙，來(lái)電顯示多為0001908××××等網(wǎng)絡(luò)虛擬號(hào)碼；多半是向事主索要銀行卡賬戶(hù)及密碼，或要求事主將銀行卡的存款轉(zhuǎn)到指定的賬戶(hù)中。

　　為此，警方再次提醒市民，對(duì)陌生電話(huà)要注意察看來(lái)電顯示，不熟悉的電話(huà)號(hào)碼不要隨便接，更不要輕信對(duì)方的話(huà)；在任何情況下都不要把自己的銀行卡賬號(hào)、密碼輕易告訴陌生人，更不能隨便將錢(qián)轉(zhuǎn)入指定的賬號(hào)；接到這樣的陌生電話(huà)后，要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并協(xié)助警方破案。(秦付林 劉曉穎)