中新網(wǎng)樂(lè)清12月3日 電(記者袁爽 通訊員許勛磊)對(duì)方的銀行卡、身份證原件都在自己手里，本以為這樣就可以放心的將8000萬(wàn)巨款借給對(duì)方的江蘇人阿平(化名)怎樣也沒(méi)有想到，對(duì)方竟可以鉆網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳的空子，輕松將這筆巨款“卷走”。記者今天從浙江樂(lè)清警方了解到，目前該狡猾男子及同伙共4名犯罪嫌疑人已落網(wǎng)，并追回贓款7117萬(wàn)元。據(jù)悉，該案是浙江省涉案金額和追回贓款最多的一起合同詐騙案。

　　據(jù)了解，在江蘇老家經(jīng)商的阿平與妹妹阿茜(化名)今年在杭州成立了一家貿(mào)易公司。姐妹倆手有余錢(qián)時(shí)候，會(huì)將余錢(qián)借給別人臨時(shí)周轉(zhuǎn)，從中賺取利息。

　　阿茜跟做投資擔(dān)保生意的鄭先生有生意來(lái)往。鄭先生通過(guò)同行的樂(lè)清人吳先生，得知臺(tái)州的張先生準(zhǔn)備在樂(lè)清注冊(cè)一家擔(dān)保公司，需要8000萬(wàn)元驗(yàn)資。于是11月5日上午，阿平在鄭先生的陪同下，替妹妹阿茜在樂(lè)清與張某簽訂了一份借款合同，規(guī)定8000萬(wàn)元借款專(zhuān)用于張先生在樂(lè)清所注冊(cè)的公司驗(yàn)資，用期2至3天；事前張某支付給阿茜68萬(wàn)元費(fèi)用，結(jié)束后如數(shù)歸還。

　　為確保這8000萬(wàn)元的資金安全，阿平將張某的中信銀行卡和密碼、身份證原件全部放在自己這邊，并于當(dāng)日上午9時(shí)30分許，叫阿茜在蘇州將8000萬(wàn)元匯入張某的銀行卡。但是張某并沒(méi)有按規(guī)定將68萬(wàn)元費(fèi)用支付給阿茜。當(dāng)天下午3時(shí)許，阿平到銀行準(zhǔn)備取回8000萬(wàn)元并解除借款合同，卻發(fā)現(xiàn)張某的中信銀行卡上8000萬(wàn)元已被他人在網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)走，而張某聯(lián)系不上，去向不明。阿平意識(shí)到自己上當(dāng)受騙，立即向警方報(bào)案。

　　案件引起了警方高度重視，立刻成立專(zhuān)案組展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)查，這是一起犯罪嫌疑人利用網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳的漏洞實(shí)施的合同詐騙案。阿茜當(dāng)日上午9時(shí)30分從蘇州將8000萬(wàn)元電匯到張某的中信銀行樂(lè)清支行卡上。不到四分鐘，張某的銀行卡上8000萬(wàn)元在網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)到吳某的中信銀行杭州分行卡上。而吳某的中信銀行卡上只留下405萬(wàn)元，進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)吳某通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)給其他13個(gè)人，其中將5000萬(wàn)存入自己在工商銀行杭州涌金支行個(gè)人卡上。

　　據(jù)悉，浙江樂(lè)清警方已將吳某等4名犯罪嫌疑人抓獲，并追回贓款7117萬(wàn)元。目前該案正在進(jìn)一步調(diào)查中。(完)