中新網(wǎng)杭州4月11日電(記者 袁爽 實(shí)習(xí)生 曾璟蕙 通訊員 胡冰)隨著大家防范意識(shí)的不斷提高，騙子的手段也越來(lái)越厲害，今日記者從浙江省杭州市余杭區(qū)公安分局了解到，近期發(fā)生在余杭的一起新型詐騙案中，犯罪分子虛構(gòu)債務(wù)訴訟，假借公司注冊(cè)增資，利用法院強(qiáng)制執(zhí)行力，騙取巨額增資款2050萬(wàn)元。目前主要涉案人員應(yīng)某、林某已被檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。

　　隱瞞真相 騙取信任

　　從去年年底到今年2月份期間，犯罪嫌疑人應(yīng)某、林某二人伙同其他幾名中間人一起，預(yù)謀以非法占有增資款用于償還債務(wù)為目的，由其中一名嫌疑人先與被害人劉某、張某進(jìn)行聯(lián)系，對(duì)他們隱瞞杭州某公司實(shí)際上已經(jīng)資不抵債、嚴(yán)重虧損、官司纏身的真相，虛構(gòu)該公司欲變更增資的事實(shí)，假借“杭州某公司”增資到2050萬(wàn)元后到銀行貸款的理由，與劉某、張某達(dá)成讓自己幫助該公司出資增資并支付12萬(wàn)3千元手續(xù)費(fèi)的口頭約定，并經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的交往取得了兩人對(duì)自己的信任。

　　虛構(gòu)訴訟 利用司法詐騙

　　今年2月10日下午，被害人張某、劉某將2050萬(wàn)元人民幣分三筆，打入了由張某為“杭州某公司”在銀行設(shè)立的帳戶。第二天，也就是2月11日上午，犯罪嫌疑人應(yīng)某、林某卻故意向法院執(zhí)行局舉報(bào)該筆資金的流入存在問(wèn)題，要求處理。

　　并且其中一名犯罪嫌疑人潘某為牟取私利，與犯罪嫌疑人林某合伙虛構(gòu)自己與應(yīng)某有150萬(wàn)元債權(quán)債務(wù)的事實(shí)，并于今年1月20日，以其本人名義向人民法院對(duì)應(yīng)某進(jìn)行虛假訴訟，并申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。在這當(dāng)中還以其本人公司名義為這150萬(wàn)元虛假訴訟和林某虛構(gòu)的另一筆100萬(wàn)元虛假訴訟財(cái)產(chǎn)保全提供擔(dān)保。最終導(dǎo)致了，今年2月11日，人民法院依其申請(qǐng)和擔(dān)保，對(duì)被害人張某為應(yīng)某、林某公司打入的增資款進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行，劃撥了850萬(wàn)元(其中含林某虛構(gòu)的100萬(wàn)虛假債權(quán)標(biāo)的)，財(cái)產(chǎn)保全凍結(jié)162.67萬(wàn)元人民幣，用于償還應(yīng)某、林某的巨額債務(wù)，造成被害人張某、劉某直接經(jīng)濟(jì)損失1012.67萬(wàn)元。

　　縝密偵查 真相抽絲剝繭

　　被害人張某、劉某二人，在發(fā)現(xiàn)自己的資金已經(jīng)被法院以劃撥、凍結(jié)形式轉(zhuǎn)移劃走一半時(shí)才發(fā)現(xiàn)，原來(lái)這是他們精心布下的一個(gè)騙局。在當(dāng)天就向余杭區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)了案。

　　接到報(bào)案后，經(jīng)偵大隊(duì)民警覺(jué)得這是一起新型的經(jīng)濟(jì)詐騙案，并且案情重大，立即組織民警趕赴富陽(yáng)開(kāi)展調(diào)查。

　　2月13日，犯罪嫌疑人應(yīng)某等人被正式立案?jìng)刹椋�七天后，�?yīng)某、林某二人在富陽(yáng)被抓獲歸案。由于經(jīng)過(guò)事先預(yù)謀，兩名犯罪嫌疑人拒不交待犯罪事實(shí)。辦案民警隨后兵分兩路，一方面，繼續(xù)開(kāi)展外圍調(diào)查取證工作，緊緊抓住該公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況、法院受理民事案件等幾處關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行取證，同時(shí)又在2月28日抓獲案件另一涉案人員潘某。經(jīng)審查，潘某如實(shí)交待了其受林某教唆向法院虛構(gòu)了民事糾紛提起訴訟的犯罪事實(shí)。另一方面，結(jié)合外圍調(diào)查工作獲取的關(guān)鍵性證據(jù)及潘某的供述，采取循序漸進(jìn)、迂回包抄的審訊策略，加大對(duì)應(yīng)某、林某兩人的審查力度。

　　3月2日，兩名犯罪嫌疑人在大量無(wú)法辯駁的實(shí)施證據(jù)下，終于承認(rèn)了對(duì)合伙虛構(gòu)債務(wù)、虛假訴訟、結(jié)伙騙取增資款的犯罪事實(shí)。

　　辦案民警稱(chēng)，這起詐騙案的嫌疑人經(jīng)過(guò)精心策劃、事先預(yù)謀，企圖以民事糾紛的假象掩蓋其非法占有的目的，并借助了人民法院訴訟的途徑，具有極強(qiáng)的欺騙性和迷惑性。大家一定要提高警惕，防止此類(lèi)經(jīng)濟(jì)詐騙案的發(fā)生。(完)