跨3省、7市的假煙制售鏈條的國內終點在東莞、深圳,然后延伸至20多個國家和地區(qū),假煙涉案金額1.56億多元,這是東莞煙草專賣局1988年成立以來查獲的最大假煙出口案。

　　昨日,涉案15名被告人和1家被告單位在東莞中級人民法院過堂受審(如圖,蘇仕日攝)。公訴機關認為應以銷售偽劣產(chǎn)品罪追究其刑事責任。公訴人花了40分鐘才讀完近萬字的起訴狀,狀中列舉了26宗假煙販賣指控。

　　分三步操作,超億元案值

　　綜觀公訴機關的起訴狀,這起最大的假煙出口案的操作可簡單分為三個步驟:

　　一、黃從霖、丁乒等9人為“煙頭”提供倉儲服務；

　　二、方偉群、盧杜政和鼎圣公司等熟悉外貿(mào)業(yè)務的個人和單位,受委托于黃從霖提供訂艙、報關服務；

　　三、3名“煙頭”則從福建云霄縣、漳浦縣調來一批批假冒國內外品牌的香煙。

　　公訴機關稱,2005年4月起,黃從霖、丁乒先后在東莞虎門鎮(zhèn)、長安鎮(zhèn),深圳市平湖鎮(zhèn)等地租用倉庫,并雇傭羅響、車樹賢、陳鐘武、蘇江龍、陳秉柱、陳章明、車號賢等7人,專門為出口假煙提供倉儲、中轉、聯(lián)系訂艙及報關等服務。

　　2005年到2008年間,3名“煙頭”張志民、吳國武及湯藝(另案處理)與黃從霖商談假煙出口費用后,把假貨從福建省云霄縣、漳浦縣等地運至上述3個倉庫,通過銀行付費后,讓黃從霖等人出口假煙。

　　丁乒是黃從霖最得力助手,全面負責假煙出口業(yè)務。丁乒再雇用羅響、車樹賢、陳鐘武、蘇江龍、陳秉柱、陳章明、車號賢等7人,從事財務、報關和搬運工作,將假煙卸至倉庫或裝入集裝箱。

　　黃從霖和丁乒再委托方偉群、盧杜政和鼎圣公司訂艙,然后由方偉群或盧杜政以出口普通貨物的名義辦理報關手續(xù),將假煙以船運方式運送至阿聯(lián)酋、英國、德國、埃及等20多個國家和地區(qū)銷售。

　　半數(shù)被海關查獲

　　2005年12月至2008年6月間,黃從霖、丁乒參與中轉假煙價值1.5621億元。出堂受審的兩名“煙頭”張志民經(jīng)手涉案價值9252萬元,吳國武經(jīng)手涉案價值近60萬元。提供訂艙服務的盧杜政經(jīng)手涉案價值5118萬元,方偉群2220萬元,鼎圣公司的法定代表人彭紅艷,在主觀上明知假煙的情況下,仍提供訂艙服務,經(jīng)手涉案價值1749萬元。

　　在公訴機關列舉的26宗罪中,被中外海關查扣的有12宗,另外一宗販賣4萬條、價值3952萬元的假煙出口到英國,因無法報關而罷。成功販運假煙的有13宗。也就是說,販賣兩次就有一次被海關查獲。

　　狡兔三窟,屢敗屢戰(zhàn)

　　2005年至2007年,黃從霖、丁乒等人租借了虎門懷德田心村馬香工業(yè)區(qū)廠房中轉假煙,并雇傭羅響管理財務,車樹賢、陳鐘武、蘇江龍等人搬運假煙。

　　2007年10月22日晚,虎門懷德倉庫被偵查機關和東莞市煙草專賣局打掉。多名搬運工被告稱,虎門懷德倉庫被清查時,由于搬運工都在宿舍休息,所以沒有被一窩端。2007年11月,丁乒要求搬運工撤到長安興順科技園一倉庫內繼續(xù)“開展業(yè)務”。12月5日,從該倉庫運出的一批假煙被黃埔海關查獲,黃從霖和丁乒又將業(yè)務轉移到深圳平湖鎮(zhèn)。

　　不料首次出師不順,深圳平湖鎮(zhèn)倉庫首批假煙被意大利海關查獲。2008年初,黃從霖和丁乒又將業(yè)務撤回到風聲已過的長安興順科技園,此后該倉庫一直用到當年6月黃從霖等人被抓。

　　2008年5月,曾志輝通過湯藝向張英豪(另案處理)購買800箱“BENSON﹠HEDGES”假煙,準備出口到英國的菲利克斯托,并委托湯藝(另案處理)辦理出口手續(xù),湯遂轉委托黃從霖、丁乒辦理訂艙及報關手續(xù)。

　　隨后,張英豪將假煙從福建云霄縣運至長安鎮(zhèn)興順科技園倉庫,丁乒委托訂艙,并以出口普通貨物名義辦理報關手續(xù)。5月23日,假煙裝入集裝箱后運到深圳鹽田國際碼頭,因無法報關于7月4日退場。

　　集裝箱被退場,為了應付湯藝,丁乒委托方偉群訂艙,并于6月11日將另一“煙頭”張志民存放在倉庫內的200箱“萬寶路”假煙裝入貨柜。隨后,丁委托方偉群以出口普通貨物名義辦理了該批假煙的報關手續(xù),并把該集裝箱的提貨單副本發(fā)給湯藝,欺騙其已將上述800箱假煙出口了。6月30日,偵查機關在深圳市蛇口港查扣該柜假煙。

　　2007年底,東莞市煙草專賣局接到線報,與公安偵查人員經(jīng)過半年多的偵查、摸底和跟蹤,牽出中轉假煙倉庫。2008年6月28日,偵查人員收網(wǎng),突擊長安興順科技園倉庫,查獲外國品牌卷煙1萬多條,現(xiàn)場搬運工人被抓獲,供出老板黃從霖和丁乒等人。隨后,為假煙出口提供業(yè)務的個人和單位被抓獲,假煙出口案的鏈條被斬斷。

　　“我們都是虧錢的”

　　2007年12月5日,黃從霖和丁乒將張志民的一貨柜假煙運到廣州市黃埔碼頭堆放,等待裝船出境。次日,假煙被黃埔海關查獲。事后,黃從霖賠償張志民損失20.2萬元。

　　昨日,黃從霖在庭上很“委屈”地說:“算起來我們的生意都是虧錢的,要給運費工資,還要賠錢。”

　　據(jù)黃從霖介紹,倉庫按2元/箱的標準收取費用,一柜假煙的報關費是2000至3000元,搬運、海運和租賃等費用是2萬至3萬元,搬運員工月薪為1200元,沒有分紅。

　　丁乒補充說:“這些基本費用算完后,再往上加3000元后報給‘煙頭’。”