跨3省、7市的假煙制售鏈條的國內(nèi)終點(diǎn)在東莞、深圳,然后延伸至20多個(gè)國家和地區(qū),假煙涉案金額1.56億多元,這是東莞煙草專賣局1988年成立以來查獲的最大假煙出口案。

　　昨日,涉案15名被告人和1家被告單位在東莞中級人民法院過堂受審(如圖,蘇仕日攝)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為應(yīng)以銷售偽劣產(chǎn)品罪追究其刑事責(zé)任。公訴人花了40分鐘才讀完近萬字的起訴狀,狀中列舉了26宗假煙販賣指控。

　　分三步操作,超億元案值

　　綜觀公訴機(jī)關(guān)的起訴狀,這起最大的假煙出口案的操作可簡單分為三個(gè)步驟:

　　一、黃從霖、丁乒等9人為“煙頭”提供倉儲(chǔ)服務(wù)；

　　二、方偉群、盧杜政和鼎圣公司等熟悉外貿(mào)業(yè)務(wù)的個(gè)人和單位,受委托于黃從霖提供訂艙、報(bào)關(guān)服務(wù)；

　　三、3名“煙頭”則從福建云霄縣、漳浦縣調(diào)來一批批假冒國內(nèi)外品牌的香煙。

　　公訴機(jī)關(guān)稱,2005年4月起,黃從霖、丁乒先后在東莞虎門鎮(zhèn)、長安鎮(zhèn),深圳市平湖鎮(zhèn)等地租用倉庫,并雇傭羅響、車樹賢、陳鐘武、蘇江龍、陳秉柱、陳章明、車號賢等7人,專門為出口假煙提供倉儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)、聯(lián)系訂艙及報(bào)關(guān)等服務(wù)。

　　2005年到2008年間,3名“煙頭”張志民、吳國武及湯藝(另案處理)與黃從霖商談假煙出口費(fèi)用后,把假貨從福建省云霄縣、漳浦縣等地運(yùn)至上述3個(gè)倉庫,通過銀行付費(fèi)后,讓黃從霖等人出口假煙。

　　丁乒是黃從霖最得力助手,全面負(fù)責(zé)假煙出口業(yè)務(wù)。丁乒再雇用羅響、車樹賢、陳鐘武、蘇江龍、陳秉柱、陳章明、車號賢等7人,從事財(cái)務(wù)、報(bào)關(guān)和搬運(yùn)工作,將假煙卸至倉庫或裝入集裝箱。

　　黃從霖和丁乒再委托方偉群、盧杜政和鼎圣公司訂艙,然后由方偉群或盧杜政以出口普通貨物的名義辦理報(bào)關(guān)手續(xù),將假煙以船運(yùn)方式運(yùn)送至阿聯(lián)酋、英國、德國、埃及等20多個(gè)國家和地區(qū)銷售。

　　半數(shù)被海關(guān)查獲

　　2005年12月至2008年6月間,黃從霖、丁乒參與中轉(zhuǎn)假煙價(jià)值1.5621億元。出堂受審的兩名“煙頭”張志民經(jīng)手涉案價(jià)值9252萬元,吳國武經(jīng)手涉案價(jià)值近60萬元。提供訂艙服務(wù)的盧杜政經(jīng)手涉案價(jià)值5118萬元,方偉群2220萬元,鼎圣公司的法定代表人彭紅艷,在主觀上明知假煙的情況下,仍提供訂艙服務(wù),經(jīng)手涉案價(jià)值1749萬元。

　　在公訴機(jī)關(guān)列舉的26宗罪中,被中外海關(guān)查扣的有12宗,另外一宗販賣4萬條、價(jià)值3952萬元的假煙出口到英國,因無法報(bào)關(guān)而罷。成功販運(yùn)假煙的有13宗。也就是說,販賣兩次就有一次被海關(guān)查獲。

　　狡兔三窟,屢敗屢戰(zhàn)

　　2005年至2007年,黃從霖、丁乒等人租借了虎門懷德田心村馬香工業(yè)區(qū)廠房中轉(zhuǎn)假煙,并雇傭羅響管理財(cái)務(wù),車樹賢、陳鐘武、蘇江龍等人搬運(yùn)假煙。

　　2007年10月22日晚,虎門懷德倉庫被偵查機(jī)關(guān)和東莞市煙草專賣局打掉。多名搬運(yùn)工被告稱,虎門懷德倉庫被清查時(shí),由于搬運(yùn)工都在宿舍休息,所以沒有被一窩端。2007年11月,丁乒要求搬運(yùn)工撤到長安興順科技園一倉庫內(nèi)繼續(xù)“開展業(yè)務(wù)”。12月5日,從該倉庫運(yùn)出的一批假煙被黃埔海關(guān)查獲,黃從霖和丁乒又將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到深圳平湖鎮(zhèn)。

　　不料首次出師不順,深圳平湖鎮(zhèn)倉庫首批假煙被意大利海關(guān)查獲。2008年初,黃從霖和丁乒又將業(yè)務(wù)撤回到風(fēng)聲已過的長安興順科技園,此后該倉庫一直用到當(dāng)年6月黃從霖等人被抓。

　　2008年5月,曾志輝通過湯藝向張英豪(另案處理)購買800箱“BENSON﹠HEDGES”假煙,準(zhǔn)備出口到英國的菲利克斯托,并委托湯藝(另案處理)辦理出口手續(xù),湯遂轉(zhuǎn)委托黃從霖、丁乒辦理訂艙及報(bào)關(guān)手續(xù)。

　　隨后,張英豪將假煙從福建云霄縣運(yùn)至長安鎮(zhèn)興順科技園倉庫,丁乒委托訂艙,并以出口普通貨物名義辦理報(bào)關(guān)手續(xù)。5月23日,假煙裝入集裝箱后運(yùn)到深圳鹽田國際碼頭,因無法報(bào)關(guān)于7月4日退場。

　　集裝箱被退場,為了應(yīng)付湯藝,丁乒委托方偉群訂艙,并于6月11日將另一“煙頭”張志民存放在倉庫內(nèi)的200箱“萬寶路”假煙裝入貨柜。隨后,丁委托方偉群以出口普通貨物名義辦理了該批假煙的報(bào)關(guān)手續(xù),并把該集裝箱的提貨單副本發(fā)給湯藝,欺騙其已將上述800箱假煙出口了。6月30日,偵查機(jī)關(guān)在深圳市蛇口港查扣該柜假煙。

　　2007年底,東莞市煙草專賣局接到線報(bào),與公安偵查人員經(jīng)過半年多的偵查、摸底和跟蹤,牽出中轉(zhuǎn)假煙倉庫。2008年6月28日,偵查人員收網(wǎng),突擊長安興順科技園倉庫,查獲外國品牌卷煙1萬多條,現(xiàn)場搬運(yùn)工人被抓獲,供出老板黃從霖和丁乒等人。隨后,為假煙出口提供業(yè)務(wù)的個(gè)人和單位被抓獲,假煙出口案的鏈條被斬?cái)唷?/p>

　　“我們都是虧錢的”

　　2007年12月5日,黃從霖和丁乒將張志民的一貨柜假煙運(yùn)到廣州市黃埔碼頭堆放,等待裝船出境。次日,假煙被黃埔海關(guān)查獲。事后,黃從霖賠償張志民損失20.2萬元。

　　昨日,黃從霖在庭上很“委屈”地說:“算起來我們的生意都是虧錢的,要給運(yùn)費(fèi)工資,還要賠錢。”

　　據(jù)黃從霖介紹,倉庫按2元/箱的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用,一柜假煙的報(bào)關(guān)費(fèi)是2000至3000元,搬運(yùn)、海運(yùn)和租賃等費(fèi)用是2萬至3萬元,搬運(yùn)員工月薪為1200元,沒有分紅。

　　丁乒補(bǔ)充說:“這些基本費(fèi)用算完后,再往上加3000元后報(bào)給‘煙頭’。”