中新網(wǎng)10月9日電 臺灣檢方特偵組調(diào)查陳水扁家庭洗錢案，查出陳水扁之子陳致中曾以個人名義，在歐洲列支敦士登成立紙上基金會，再以該空殼基金會在貝里斯成立紙上公司，事后以公司名義存入一千萬美金到開曼群島控股公司，受益人就是陳致中本人。特偵組懷疑陳致中洗錢、隱匿海外資產(chǎn)手法高明，絕非單純?nèi)祟^，涉案很深。

　　據(jù)臺灣《中國時報》報道，特偵組目前仍針對扁家資金流向，進行最后查證。若查證順利，最快在下周就會再度約談陳致中、黃睿靚夫婦。特偵組將依照案情需要，采取相關(guān)強制處分。

　　歐美成立空殼單位 非單純?nèi)祟^

　　據(jù)了解，特偵組已向瑞士聯(lián)邦檢察署請求協(xié)助，提供陳致中、黃睿靚夫婦的海外賬戶明細，以便進一步調(diào)查。

　　特偵組日前二度搜索扁家后，復(fù)印陳致中夫婦兩人護照復(fù)印件，目的是要追查他們赴島外的行程，是否奉母命去操作洗錢，懷疑他們部分赴美、赴日行程及動機可疑，將再傳喚兩人說明。

　　特偵組發(fā)現(xiàn)，陳致中曾透過海外理財專員，以個人名義、紙上文書作業(yè)方式，先在歐洲小國列支敦士登成立一個空頭基金會，再以這個基金會名義轉(zhuǎn)往中南美洲國家貝里斯設(shè)立紙上控股公司。

　　事后，陳致中再以這家紙上公司名義，存入一千萬美金到開曼群島的控股公司，并在理財專員的協(xié)助下，將自己列為公司及海外賬戶受益人。

　　隱匿海外資產(chǎn)節(jié)稅 己列受益人

　　特偵組認為，陳致中先以成立基金會，再設(shè)立紙上公司，手法相當(dāng)繁復(fù)及專業(yè)。由于陳致中以基金會名義在貝里斯成立公司的時間，屬于扁家海外洗錢的中后期，應(yīng)該是為了隱匿海外資產(chǎn)及節(jié)稅用途。

　　陳致中多年來經(jīng)常往返島內(nèi)外，次數(shù)多達數(shù)十次，甚至在2006年12月間母親吳淑珍開庭昏倒住院當(dāng)天下午隨即搭機前往日本、美國，過程可疑。

　　據(jù)了解，特偵組發(fā)現(xiàn)，陳致中在美國求學(xué)期間，曾經(jīng)親自找島外理財專員處理吳淑珍海外資產(chǎn)，應(yīng)是奉母親吳淑珍之命前往島外，從事海外資產(chǎn)移轉(zhuǎn)、隱匿等工作。

　　而且吳景茂及黃睿靚等人在新加坡及瑞士相關(guān)銀行賬戶、紙上控股公司的代理人，幾乎都是吳淑珍及陳致中。特偵組懷疑，陳致中涉案程度很深，絕非不知情的人頭。