中新網(wǎng)10月22日電 臺(tái)灣刑事偵查部門(mén)會(huì)同金門(mén)警方今天偵破地下匯兌洗錢(qián)集團(tuán)，逮捕陳姓女子等三人。警方指出，嫌犯利用地下匯兌管道涉嫌協(xié)助詐騙集團(tuán)將錢(qián)匯回臺(tái)灣或匯往島外，初步估計(jì)往來(lái)金額高達(dá)上億元新臺(tái)幣，嚴(yán)重干擾金融秩序。

　　據(jù)臺(tái)灣“中廣新聞”報(bào)道，警方追查詐騙集團(tuán)的金錢(qián)流向，發(fā)現(xiàn)在金門(mén)有一個(gè)以“陳小姐”為首的地下匯兌公司占在地利之便，以旅行社為掩護(hù)，從去年開(kāi)始，涉嫌協(xié)助詐騙集團(tuán)將得手的贓款洗錢(qián)，將款項(xiàng)匯回臺(tái)灣或者匯往島外。警方還發(fā)現(xiàn)，許多臺(tái)商也利用這個(gè)地下匯兌方式，規(guī)避匯兌損益。

　　由于這個(gè)地下匯兌洗錢(qián)集團(tuán)頗具規(guī)模，嚴(yán)重干擾金融秩序，因此，臺(tái)“刑事局”相關(guān)單位會(huì)同金門(mén)警方在搜證之后，發(fā)動(dòng)搜索，將陳姓女子等三人逮捕，搜出銀行賬戶(hù)、提款卡等不法贓證物。

　　警方初步估計(jì)，嫌犯經(jīng)手的洗錢(qián)金額高達(dá)上億元新臺(tái)幣。落網(wǎng)的嫌犯在偵訊之后，被依違反島內(nèi)“銀行法”和“洗錢(qián)防制法”等罪嫌移送法辦。