追金援案巨資流向 臺(tái)檢方赴新加坡提出查帳申請(qǐng)
2008年05月15日 09:26 來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng) 
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發(fā)表評(píng)論 中新網(wǎng)5月15日電 據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》報(bào)道，臺(tái)北檢方為追查金援丑聞案10億元新臺(tái)幣資金的流向，13日指派檢察官前往新加坡，向新檢方申請(qǐng)清查涉案人金紀(jì)玖與吳思材聯(lián)名賬戶的命令狀；新加坡方面將協(xié)助提出申請(qǐng)。
據(jù)報(bào)道，臺(tái)北檢方檢察官13日搭機(jī)赴新加坡，向新加坡檢察總署表達(dá)臺(tái)方追討10億元新臺(tái)幣資金的立場(chǎng)。新方同意向新加坡高等法院申請(qǐng)命令狀；未來(lái)新加坡高等法院裁定核準(zhǔn)后，新方檢察官可持命令狀到新加坡華僑銀行清查金、吳兩人聯(lián)名賬戶內(nèi)的資金流向。
臺(tái)相關(guān)單位也查出，去年1月，吳思材先從與金紀(jì)玖聯(lián)名的華僑銀行匯款150萬(wàn)美元，到前妻陳子晞在臺(tái)灣聯(lián)邦銀行的賬戶；同年4月，吳再匯款150萬(wàn)美元到前妻永豐銀行的賬戶，合計(jì)300萬(wàn)美元。不過(guò)吳思材接著在同年7月，又從匯入臺(tái)灣的賬戶匯出150萬(wàn)元美元到他新加坡的賬戶。
據(jù)調(diào)查，陳子晞現(xiàn)住在臺(tái)北市；吳思材去年將300萬(wàn)美元匯入她的賬戶后，兩人沒(méi)多久就離婚，陳子晞還改名為陳美燕。
檢方分析，陳美燕是吳思材在臺(tái)的人頭洗錢戶，懷疑她改名為掩人耳目。檢方已調(diào)閱兩人的通訊紀(jì)錄進(jìn)行調(diào)查，近日將傳喚陳美燕到案。
【編輯:官志雄】
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