中新網(wǎng)8月29日電 據(jù)“中央社”報(bào)道，臺(tái)灣檢方偵辦前“調(diào)查局長(zhǎng)”葉盛茂涉隱匿情資案，發(fā)現(xiàn)葉盛茂曾隱匿陳水扁妻子吳淑珍2006年間的海外資產(chǎn)情資。檢方發(fā)現(xiàn)，情資顯示陳水扁一家曾透過(guò)在海外設(shè)立控股公司理財(cái)，金額高達(dá)1500萬(wàn)美元。

　　臺(tái)灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭疑涉洗錢(qián)案，查出葉盛茂涉嫌隱匿兩筆重要情資，除瑞士聯(lián)邦檢察署于今年一月間通報(bào)的兩千一百余萬(wàn)美元外，另有一筆高達(dá)一千五百萬(wàn)美元的海外資金，這筆資金是吳淑珍胞兄吳景茂利用在模里西斯所設(shè)立的一家控股公司，在南非標(biāo)準(zhǔn)銀行新加坡分行所開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)進(jìn)行理財(cái)操作。

　　檢方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“調(diào)查局”洗錢(qián)防制中心早在2006年十二月間便收到這份情資。當(dāng)時(shí)洗錢(qián)防制中心承辦人鄒求強(qiáng)就準(zhǔn)備簽報(bào)臺(tái)北地檢署調(diào)查，但葉盛茂也是以事涉敏感，應(yīng)由他親向當(dāng)時(shí)“檢察總長(zhǎng)”吳英昭面報(bào)，指示鄒求強(qiáng)無(wú)須函交臺(tái)北地檢署。檢方向吳英昭求證后，吳英昭表示對(duì)此毫不知情。

　　據(jù)指出，該情資顯示吳淑珍以吳景茂賬戶(hù)在荷蘭銀行新加坡分行從事海外理財(cái)時(shí)，便以設(shè)立控股公司的方式操作。吳景茂先將資金匯入銀行內(nèi)的私人賬戶(hù)，再委托該銀行在第三地設(shè)立控股公司，隨即將私人賬戶(hù)內(nèi)的資金信托控股公司進(jìn)行理財(cái)。

　　據(jù)了解，吳景茂之后將資金轉(zhuǎn)到南非標(biāo)準(zhǔn)銀行新加坡分行后，也是以同樣方式進(jìn)行資金運(yùn)作，并先后在澤西島(Jersey Island)、模里西斯等地設(shè)立控股公司。吳景茂將賬戶(hù)內(nèi)資金轉(zhuǎn)到瑞士信貸后，便僅存在私人賬戶(hù)內(nèi)，并沒(méi)有以同等模式從事財(cái)務(wù)操作。

　　檢方初步比對(duì)后，認(rèn)為2006年十二月間的該筆情資所顯示的一千五百萬(wàn)美元，并非陳水扁家族另一筆海外資產(chǎn)，而是吳淑珍利用吳景茂、媳婦黃睿靚賬戶(hù)在海外存款兩千一百余萬(wàn)美元的前身。

　　另外，檢方發(fā)現(xiàn)，除了吳淑珍可對(duì)海外賬戶(hù)進(jìn)行管理外，陳致中也有同等權(quán)力，陳致中日前對(duì)外提到自己只是“人頭”(帳戶(hù))的說(shuō)法有可疑之處，目前正透過(guò)司法互助管道，向瑞士及新加坡等國(guó)取得相關(guān)資料，厘清資金確實(shí)流向。