中新網(wǎng)10月17日電 據(jù)臺灣《中國時報》報道，臺灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢、貪污案，案情持續(xù)擴大。除了力麒集團曾匯款至扁家海外人頭戶，另疑有不只一家的金控集團、或股票上市企業(yè)在海外直接匯款，目的顯然不單純，疑似與“二次金改”爭奪金控經(jīng)營權(quán)有關(guān)。檢方近日將發(fā)動一波大規(guī)模的調(diào)查行動，搜索并傳喚相關(guān)企業(yè)主說明。

　　陳水扁家庭海外洗錢弊案爆發(fā)以來，外界一再質(zhì)疑，扁家部分海外異常資金與島內(nèi)“二次金改”有關(guān)。特偵組透過臺“金管會銀行局”、“央行外匯局”等單位協(xié)助，全面調(diào)查扁家海內(nèi)外可疑資金流向。連日來多次提訊羈押中的蔡銘哲與郭銓慶，比對島外司法互助資料，有關(guān)企業(yè)海外匯款案情，已獲得突破。

　　被鎖定在海外對扁家人頭戶異常匯款的企業(yè)包括涉案的金控集團在內(nèi)，可能不止一家，特偵組已縝密研擬偵辦計劃，一旦發(fā)動偵查，搜索地點至少超過十個以上。由于偵查行動相當(dāng)敏感，特偵組三緘其口。

　　疑爭經(jīng)營權(quán) 多家公司匯巨款

　　據(jù)指出，特偵組會以證人身份傳喚企業(yè)主說明，但部分涉案情節(jié)嚴(yán)重的企業(yè)主、高級主管，特偵組將視案情需要，偵訊后不排除交保或聲押等強制處分。

　　據(jù)了解，這些涉案的金控集團負責(zé)人與扁家交情深厚，并且有人曾赴官邸面見吳淑珍，部分人士與扁家成員有交往。特偵組拒絕透露涉案企業(yè)主的名單、調(diào)查對象。

　　特偵組追查扁家海外資金，發(fā)現(xiàn)吳淑珍家人及吳淑珍使用的蔡銘哲、郭淑珍等多人位于香港、美國及其它地方的人頭賬戶，有異常巨額資金進出。

　　其中，郭銓慶提供給吳淑珍的胞妹郭淑珍美國賬戶內(nèi)的一千五百萬元美金，特偵組懷疑有部分資金疑系來自企業(yè)的海外子公司，匯款時機及動機可疑，絕非單純“政治獻金”。特偵組認(rèn)為企業(yè)海外匯款可疑，是否與“二次金改”有關(guān)，將深入追查。

　　特偵組偵辦扁家洗錢案，十六日提訊在押的吳景茂及蔡銘哲，據(jù)了解，除調(diào)查郭銓慶透過蔡銘哲行賄給扁珍的兩百二十萬美金流向，并就部分金控公司在一、二次金改期間對扁家的巨額匯款進行調(diào)查。特偵組不排除日內(nèi)再度就訊吳淑珍。

　　另外，免稅商店升恒昌公司在十五日遭特偵組搜索并傳喚負責(zé)人江松溪等四名證人，懷疑江為標(biāo)得桃園機場第二航廈免稅店經(jīng)營權(quán)，涉嫌行賄新臺幣兩千萬元，也是透過郭淑珍美國賬戶進入?yún)蔷懊�新加坡賬戶。檢方懷疑郭淑珍賬戶儼然是扁家接受企業(yè)賄款的專戶。

　　時間敏感 不排除再傳吳淑珍

　　一直否認(rèn)協(xié)助洗錢的吳景茂強調(diào)自己只是人頭賬戶，但根據(jù)郭銓慶及蔡銘哲的供詞，吳景茂是整起扁家洗錢案的要角。特偵組表示，將針對吳景茂的供詞，近日內(nèi)就訊吳淑珍。

　　有關(guān)機要費案部分，特偵組昨日以證人身份傳喚前陳水扁任內(nèi)辦公室參議郭文彬，同時傳喚六名提供及開立發(fā)票的相關(guān)人士作證。郭文彬除了替陳水扁把高達一億多元新臺幣的選舉經(jīng)費送給民進黨“直轄市”議員以上的候選人，他與蔡銘哲關(guān)系也十分密切，特偵組要厘清機要費借海外賬戶洗到島外的途徑。

　　至于鄭光麟、廖松青、李志中及李忠仁、陳國勝五人遭特偵組發(fā)出出境監(jiān)管通知，特偵組指出，五人雖未涉嫌充當(dāng)扁家洗錢的人頭賬戶，但另涉及其它洗錢案將分案調(diào)查。