中新網12月13日電 臺灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢案將展開第二波偵查行動，線索是自扁家海外人頭密賬中查扣一筆來自丹麥銀行匯入的1億元(新臺幣，下同)，款項來源不明。特偵組高度懷疑與“二次金改”金控業者行賄扁家有關，不排除動用強制處分權查辦。

　　據臺灣《聯合晚報》報道，特偵組追查“二次金改”扁家有無收賄疑情，已與富邦金控、國泰金控、元大金控、中信金控以及開發金控等臺灣5家金控企業高層“談過”，且這些金控高層都是前往特偵組說明。相關金控高層暫時無人認領款項，檢方在扁案首波偵結起訴后，仍將約談其他有關業者。

　　針對這1億元的“多余款”，檢方一度認為是前中信金控副董事長辜仲諒介紹臺泥董事長辜成允賣地給竹科的傭金，也懷疑與購買土地的某電子業集團董事長有關，不過，特偵組經查證結果，已排除上述兩種假設，而匯款者另有其人。

　　特偵組還認為，扁家大肆收取不法賄款，已收到“記不清楚數字”的程度，而這筆錢應與金融或企業有關，呼吁匯款人自首；特偵組昨天發布最后通牒，“相關資金流向已從第一層追到第二層”，特偵組提醒，匯款人快要曝光，希望能主動出面說明或澄清。

　　由于1億元款項事后退回涉及龍潭案的臺泥董事長辜成允的賬戶，辜成允偵查中同意特偵組認為錢猶是扁家索賄的另一筆款項的看法，辜成允將錢視為贓款，匯回臺“最高檢察署”。

　　特偵組清查龍潭弊案扁家收賄金額，查出扁妻的“白手套”蔡銘哲在處理龍潭案中，向臺泥董事長辜成允索賄4億元，卻發現在2004年4、5月間，辜成允被指定匯款的力麒建設董長郭淑珍設于美國摩根、瑞龍銀行賬戶內，有人在2004年1月29日從丹麥的銀行匯入美金350萬元，約折算臺幣1億元。