人民幣假幣“跨境產(chǎn)業(yè)鏈”調(diào)查
從制造、販運(yùn)到銷售，人民幣假幣“產(chǎn)業(yè)鏈”已在東南亞逐漸成型
在東南亞地區(qū)市面上出現(xiàn)的人民幣假幣背后，隱藏著一個(gè)龐大的制造、銷售體系。
“隨著人民幣在國際市場上的升值，東南亞國家的地下黑市已經(jīng)開始把制造、銷售人民幣假幣作為一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。這一產(chǎn)業(yè)鏈條不僅在越南、泰國、新加坡等經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的國家出現(xiàn)，而且向緬甸、老撾、柬埔寨和中國內(nèi)地一帶延伸。”廣西玉林師范學(xué)院桂東南研究中心主任楊天保告訴《國際先驅(qū)導(dǎo)報(bào)》。
制假
2005年版人民幣面市不到半年時(shí)間，中國廣西貴港、泰國曼谷、越南廣寧省就發(fā)現(xiàn)偽造的2005年版假幣，其壓制技術(shù)將人民幣的凹凸感制作得幾乎可以以假亂真。
“從泰國、印尼到越南、中國都有一些人民幣假幣地下加工廠。”常年在泰國從事金融情報(bào)收集的專家蒂墨·米蒂克告訴《國際先驅(qū)導(dǎo)報(bào)》。
制造假幣需要大量高精尖的印刷設(shè)備，這部分印刷設(shè)備不僅價(jià)格高昂，而且進(jìn)出口受到所在國海關(guān)、安全系統(tǒng)的嚴(yán)密監(jiān)控。據(jù)本報(bào)記者了解，盤踞于東南亞地下黑市的造假幣分子采取“融資”和“化整為零”的方式，在解決資金問題的同時(shí)，規(guī)避海關(guān)和安全系統(tǒng)檢查的風(fēng)險(xiǎn)。
蒂墨說：“(造假幣者)往往通過集中融資的方式，分別負(fù)責(zé)購買機(jī)器、尋找廠房、尋找買家、‘安撫’執(zhí)法人員等各階段工作，從而構(gòu)建了高品質(zhì)的假幣出爐的‘溫床’。”
一套用于貨幣制造的高級(jí)印刷系統(tǒng)分為模板制造儀器、電腦掃描儀、打印設(shè)備等，如果按照國際市場上的標(biāo)準(zhǔn)采購，投入的資金至少在150萬元人民幣。而且采購這類設(shè)備受到官方的嚴(yán)格監(jiān)控。據(jù)記者了解，造假幣分子采取分別從不同國家進(jìn)行零星采購，集中到泰國、印尼或者中國集中安裝的方式。
會(huì)拆就得會(huì)裝，這種方式最大的障礙在于解決設(shè)備的安裝和調(diào)試問題，地下黑市往往邀請(qǐng)高級(jí)技術(shù)人員前往協(xié)助，監(jiān)管所有的生產(chǎn)線路。
據(jù)記者了解，加工地點(diǎn)往往選擇在經(jīng)濟(jì)最繁華的沿海地區(qū)，中國南部、泰國、越南和印尼的沿海城市，都是這些地下加工廠的集中區(qū)域。這是因?yàn)椋环矫嬗∷⒓賻判枰罅扛鞣N高精度的原料，另一方面則需要便利的銷售市場。沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)集中度高，犯罪分子恰恰能夠利用這部分的有效資源。
值得一提的是，沿海地區(qū)受到青睞還有一個(gè)重要原因在于：“經(jīng)濟(jì)頭腦”發(fā)達(dá)，只要地下黑市投入足夠的資金，很容易從人員上找到制度的漏洞，在一些腐敗現(xiàn)象比較嚴(yán)重的東南亞國家尤其如此。
運(yùn)假
與生產(chǎn)密切聯(lián)系的，則是整個(gè)假幣的“跨境接力式販運(yùn)”。
就以中國廣西為例，作為溝通中國與東盟國家、沿海與云貴川鄂等省區(qū)的必經(jīng)之路，近年來，廣西以假幣犯罪為典型的破壞金融管理秩序犯罪大幅度上升，廣西已成為假幣運(yùn)輸?shù)摹氨亟?jīng)之路”。
“接力式”販運(yùn)是犯罪分子降低被打擊風(fēng)險(xiǎn)的主要方法。犯罪分子往往采取產(chǎn)供銷“一條龍”的方式，運(yùn)輸交由第三方負(fù)責(zé)，買方與賣方約定時(shí)間地點(diǎn)交貨，每次交貨地點(diǎn)變換很大，初次交貨數(shù)量往往控制在500萬～600萬元假幣以下，按照黑市價(jià)格相當(dāng)于50萬～60萬元人民幣。
犯罪分子利用邊境“便民小道”偷運(yùn)假幣來逃避打擊。他們將假幣從中國境內(nèi)運(yùn)到中越邊境之后，通過摩托車、邊境挑夫等方式，“化整為零”地運(yùn)輸?shù)皆侥暇硟?nèi)。據(jù)記者了解，一部分假幣從越南輾轉(zhuǎn)之后運(yùn)到東南亞腹地，還可能運(yùn)回中國南部邊境的邊遠(yuǎn)山區(qū)“銷售”。
而一些直接在境外制造的假人民幣，則主要從當(dāng)?shù)匮睾５貐^(qū)向當(dāng)?shù)貎?nèi)陸地區(qū)販運(yùn)。
售假
在東南亞國家，旅游市場是銷售假人民幣分子眼中的一塊“肥肉”。
由于當(dāng)?shù)鼐健⒔鹑跈C(jī)構(gòu)仍然缺少對(duì)人民幣防偽技術(shù)的宣傳普及，而當(dāng)?shù)亟哟袊糜握叩臄?shù)量每年均呈現(xiàn)成倍上漲的趨勢，旅游景點(diǎn)和購物中心往往樂于接受人民幣，且大多數(shù)人只了解人民幣百元大鈔，東南亞地下黑市恰恰利用這里的廣闊市場，通過培訓(xùn)的“導(dǎo)游”和混入旅行團(tuán)的“游客”，用假幣購買昂貴商品來實(shí)現(xiàn)兌換。
常年在印尼帶領(lǐng)旅游團(tuán)隊(duì)的導(dǎo)游蘇哈姆托告訴《國際先驅(qū)導(dǎo)報(bào)》：“一些被黑社會(huì)團(tuán)伙控制的導(dǎo)游每個(gè)月都有任務(wù)，要完成數(shù)萬乃至數(shù)十萬人民幣假鈔‘兌現(xiàn)’的任務(wù)。”
在東南亞旅游景點(diǎn)、區(qū)域型交通樞紐城市還出現(xiàn)犯罪分子將假幣與真幣混雜一起，以找零、批發(fā)商品等形式流入市場。
人民幣假幣在偷運(yùn)出境之后，除了與旅游業(yè)相關(guān)的場所之外，其他主要消費(fèi)場所則是在毒品種植地區(qū)、賭場和邊遠(yuǎn)農(nóng)村市場。
長期以來，“金三角”一帶的毒品販子就不排斥用假幣交易，只要這部分假幣是用來換取新的毒品。
近年來，賭場也成為假幣販賣者使用假幣的重要目標(biāo)。一位知情人士告訴《國際先驅(qū)導(dǎo)報(bào)》，越南、緬甸與中國交界一帶的地下賭場，賭客們都樂于接受現(xiàn)金，假幣販賣者就趁機(jī)在兌換的時(shí)候把假幣支出。盡管這幾年中國打擊出境賭博的力度越來越大，但陸上通道堵住之后，一些賭場又開通了“海上通道”。據(jù)知情人士向本報(bào)透露，這些賭場往往找假幣販賣者批量兌換假幣，屬于“最穩(wěn)定的客源”。
農(nóng)村市場則成了假幣新“開辟”的銷售地點(diǎn)，由于地域局限性，中越、中緬邊境上的農(nóng)民很難清楚地了解人民幣最新的防偽手段，這些假人民幣恰恰就在那里暢通無阻。
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