中新網(wǎng)1月18日電 國(guó)美電器控股有限公司(港交所代碼：00493)18日發(fā)布公告，稱黃光裕已辭去該公司董事職務(wù)，于二00九年一月十六日生效。陳曉先生已獲委任為本集團(tuán)主席，同時(shí)擔(dān)任集團(tuán)行政總裁，董事會(huì)決議重新委任魏秋立女士為本公司執(zhí)行董事。

　　公告稱，黃光裕先生(黃先生)已辭去國(guó)美電器控股有限公司(本公司，及其子公司，約稱為“本集團(tuán)”)董事職務(wù)，于二00九年一月十六日生效。

　　公告稱：“黃先生現(xiàn)時(shí)無(wú)法履行其作為本公司董事之職務(wù)，黃先生認(rèn)為其辭去本公司董事職務(wù)符合本公司及本公司股東之最佳利益。黃先生辭去本公司董事職務(wù)之際，黃先生亦同時(shí)自動(dòng)終止作為本集團(tuán)主席之身份，于二00九年一月十六日生效。”由于黃先生之行政職務(wù)于二00八年十二月二十三日起暫停，國(guó)美電器認(rèn)為其辭去董事的職務(wù)不會(huì)實(shí)質(zhì)影響本集團(tuán)的業(yè)務(wù)及勞動(dòng)。于本公告日期，該集團(tuán)之管理團(tuán)隊(duì)在本公司執(zhí)行董事兼本集團(tuán)行政總裁陳曉先生(陳先生)之領(lǐng)導(dǎo)下保持穩(wěn)定。

　　公告稱，黃光裕與董事會(huì)(董事會(huì))并無(wú)任何意見分歧，且除本公司分別于二00八年十一月二十四日、二00八年十一月二十八日、二00八年十二月十日及二00八年十二月二十四日發(fā)出的公告及本公告所披露者，概無(wú)有關(guān)其辭任之事宜須提請(qǐng)公司股東注意。

　　鑒于黃光裕辭去國(guó)美電器董事之職務(wù)，公司已終止黃先生與集團(tuán)訂立之服務(wù)合約。

　　誠(chéng)如本公司于二00八年十一月二十八日所宣布，國(guó)美電器已委任陳曉為本集團(tuán)代理主席，由二00八年十一月二十七日起生效。陳曉已獲委任為本集團(tuán)主席，同時(shí)擔(dān)任本集團(tuán)行政總裁，于二00九年一月十六日生效。

　　董事會(huì)于二00八年九月一日宣布，魏秋立女士(魏女士)已獲委任為本公司執(zhí)行董事，于二00八年九月一日生效。于本公司日期為二00八年十二月二十四日之公告中，本公司已解釋魏女士之委任由于存在技術(shù)性缺陷而無(wú)效。

　　鑒于魏女士長(zhǎng)期在本集團(tuán)服務(wù)且身為副總裁而屬本集團(tuán)高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)之重要成員，且彼先前之委任缺陷屬技術(shù)性缺陷，董事會(huì)決議重新委任魏女士為本公司執(zhí)行董事，于二00九年一月十六日生效。

　　魏女士現(xiàn)年41歲，自二00六年十一月起出任本集團(tuán)副總裁。魏女士一九九0年畢業(yè)于首都師范大學(xué)(前稱“北京師范學(xué)院”)政治法律教育系，獲哲學(xué)學(xué)士學(xué)位。魏女士于二000年加入本集團(tuán)，曾擔(dān)任本集團(tuán)管理中心總監(jiān)、定價(jià)中心總監(jiān)、人力資源中心總監(jiān)及行政中心總監(jiān)。另外，魏女士于多間本公司的附屬公司出任董事或監(jiān)事職位。魏女士主要負(fù)責(zé)本集團(tuán)組織規(guī)劃、人力資源管理。魏女士在人力資源及行政管理方面累積逾十年經(jīng)驗(yàn)。魏女士亦自二00七年一月十一日至二00九年一月十五日期間擔(dān)任于深圳證券交易所上市的北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股價(jià)有限公司(“北京中關(guān)村”)董事。除本公告所披露者外，魏女士于過(guò)去三年并無(wú)在其他上市公司出任任何董事職務(wù)，亦無(wú)于本公司及本集團(tuán)任何其他成員公司擔(dān)任任何其他職務(wù)。

　　于本公告日期，魏女士并無(wú)擁有任何本公司股價(jià)權(quán)益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

　　根據(jù)本集團(tuán)與魏女士訂立的服務(wù)協(xié)議。魏女士出任本公司執(zhí)行董事的任期將于本公司舉行二00九年股東周年大會(huì)之日結(jié)束，惟須按照本公司的細(xì)則在本公司股東周年大會(huì)上輪席告退及重選連任。根據(jù)上述服務(wù)協(xié)議的條款，魏女士有權(quán)獲得年薪180,000.00港元及人民幣358,452.00元，及固定年度花紅約人民幣135,000.00元。魏女士的酬金乃參考其于本公司的職務(wù)及職責(zé)，以及本公司的薪酬政策而厘定。

　　魏女士已知會(huì)董事會(huì)，表示鑒于黃先生無(wú)法履行職務(wù)，黃先生已委任魏女士及王俊洲先生(王先生)聯(lián)合作為黃先生的代表，就黃先生私人集團(tuán)按照有關(guān)董事會(huì)的指示簽立有關(guān)的文件。除本公告披露者外，魏女士與本公司任何其他董事、高級(jí)管理層、主要股東或控股股東概無(wú)任何關(guān)系。

　　并無(wú)任何其他有關(guān)魏女士的事宜須知會(huì)本公司股東，亦無(wú)任何資料須根據(jù)上市規(guī)則第13.51(2)條規(guī)定予以披露。

　　由二00九年一月十六日起，魏女士獲委任為提名委員會(huì)成員，而王先生獲委任為薪酬委員會(huì)成員。

　　公告還指出，國(guó)美電器股份已由二00八年十一月二十四日上午九時(shí)三十分起于聯(lián)交所暫停買賣，并將維持暫停買賣，直至另行通知為止。

　　于本公告日期，國(guó)美電器董事會(huì)包括執(zhí)行董事陳曉先生、伍健華先生、王俊洲先生及魏秋立女士；非執(zhí)行董事孫強(qiáng)先生；及獨(dú)立非執(zhí)行董事史習(xí)平先生、陳玉生先生、Mark C. Greaves先生、劉鵬輝博士、余統(tǒng)浩先生及Thomas Joseph Manning先生。